Die US-Behörden haben den mutmaßlichen Mastermind hinter einem millionenschweren Darknet-basierten BTC-Mischdienst, Bitcoin Fog, festgenommen, nachdem sie 10 Jahre Blockchain-Daten analysiert hatten.
Die Behörden haben andere Benutzer illegaler Blockchain-Dienste gewarnt: Alles, was Sie heute tun, kann Sie verfolgen, da „diese Aktivität für immer in diesem Hauptbuch steht“ und eine immer ausgefeiltere Analysetechnologie Verbrechen aufspüren kann, die Jahre zuvor begangen wurden.
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Mit Bitcoin Fog können Benutzer seit ungefähr einem Jahrzehnt den Ursprung und das Ziel der Krypto-Assets ihrer Benutzer verbergen. Der Internal Revenue Service beschuldigt den russisch-schwedischen Staatsbürger Roman Sterlingov jedoch, mehr als 1,2 Millionen Bitcoin im Wert von 336 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben, während er als Administrator der Website fungiert.
Sterlingov wurde am 27. April in Los Angeles verhaftet. Der IRS schätzte, dass er zum Zeitpunkt jeder Transaktion Provisionen zwischen 2% und 2,5% für Mischdienste erhalten hatte - damals im Wert von rund 8 Millionen US-Dollar, heute jedoch exponentiell mehr.
Die Behörden schätzen, dass mindestens 23% des Bitcoin, das durch den Mischdienst floss, auf Darknet-basierte Betäubungsmittelmärkte wie die Seidenstraße übertragen wurden.
Die Verhaftung von Sterlingov war das Ergebnis von Behörden, die das Netz der BTC-Transaktionen im Zusammenhang mit dem Mixer-Service aus dem Jahr 2011 sorgfältig auswählten und mithilfe der Bitcoin-Blockchain den Betreiber der Website identifizierten.
Sterlingov gründete die Website Ende 2011 unter einem japanischen Pseudonym, das „Frohes Neues Jahr“ bedeutet und Bitcoin Fog als Ausschluss jeglicher Möglichkeit für Behörden ansieht, Ihre Zahlungen zu finden und es unmöglich zu machen, einen Zusammenhang zwischen einer Einzahlung und einer Auszahlung innerhalb unseres Dienstes nachzuweisen. ""
Im Jahr 2019 engagierten verdeckte IRS-Agenten Sterlingov über die Plattform und behaupteten, sie wollten die Gewinne aus Ecstasy-Verkäufen waschen. Die Transaktionen wurden ohne Antwort bearbeitet.
Die Strafverfolgungsbehörden konnten feststellen, dass Sterlingov die Server-Hosting-Kosten von Bitcoin Fog mit der inzwischen aufgelösten digitalen Währung Liberty Reserve bezahlt hatte, sodass sie nachverfolgen konnten, wann er das Liberty Reserve mit Bitcoin gekauft hatte, das von der zusammengebrochenen Pionier-Krypto-Börse Mt Gox übertragen worden war.
Von dort aus konnte der IRS die Privatadresse und Telefonnummer identifizieren, die Sterlingov in seinem Konto registriert hatte, und schließlich ein Google Drive-Konto mit Anweisungen, die die Schritte zum Kauf seiner Liberty Reserve-Münzen darlegten.
"Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Ermittler mit den richtigen Tools die Transparenz der Kryptowährung nutzen können, um dem Fluss illegaler Gelder zu folgen", sagte Jonathan Levin, Mitbegründer des Blockchain-Forensikunternehmens Chainalysis.
Die Informatikerin Sarah Meiklejohn erklärte:
"Mit Blockchain Analytics sagen wir immer wieder, dass all diese Aktivitäten für immer in diesem Hauptbuch stehen. Wenn Sie vor 10 Jahren etwas Schlechtes getan haben, können Sie heute dafür gefasst und verhaftet werden."
Trotz Sterlingovs Inhaftierung bleibt Bitcoin Fog online, obwohl unklar ist, wer die Website betreibt.
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