Americké úřady po analýze 10 let blockchainových dat zatkly údajného strůjce za víceletou směšovací službou BTC založenou na darknetu, Bitcoin Fog.
Úřady vydaly mrazivé varování ostatním uživatelům nelegálních blockchainových služeb: Cokoliv, co dnes děláte, se vás může vrátit, protože vás „tato aktivita je v této knize navždy“ a stále sofistikovanější analytická technologie dokáže vystopovat zločiny spáchané před lety.
Naši nejlepší obchodní roboti
Přibližně deset let umožňuje bitcoinová mlha uživatelům skrýt původ a cíl kryptoaktiv svých uživatelů. Internal Revenue Service však obviňuje rusko-švédského občana Romana Sterlingova z praní více než 1,2 milionu bitcoinů v hodnotě 336 milionů dolarů, přičemž slouží jako správce webových stránek.
Sterlingov byl zatčen 27. dubna v Los Angeles, přičemž IRS odhaduje, že v době každé transakce dostával provize ve výši 2% až 2,5% za směšovací služby - v hodnotě zhruba 8 milionů $, ale dnes exponenciálně více.
Úřady odhadují, že nejméně 23% bitcoinů, které protékaly směšovací službou, bylo převedeno na narkotická tržiště založená na darknetu, jako je Silk Road.
Sterlingovovo zatčení bylo produktem úřadů, které rychle vybíraly web BTC transakcí spojených se směšovací službou z roku 2011, přičemž k identifikaci provozovatele stránky použil bitcoinový blockchain.
Sterlingov založil web na konci roku 2011 pod japonským pseudonymem, což znamená „Šťastný nový rok“, což znamená, že bitcoinová mlha vylučuje jakoukoli šanci úřadů „najít vaše platby a znemožnit prokázání jakékoli souvislosti mezi vkladem a výběrem uvnitř naší služby. "
V roce 2019 tajní agenti IRS najali Sterlingova prostřednictvím platformy a tvrdili, že si přejí vyprat zisky z prodeje extáze. Transakce byly zpracovány bez odpovědi.
Orgány činné v trestním řízení dokázaly zjistit, že Sterlingov zaplatil za výdaje na hostování serveru Bitcoin Fog pomocí dnes již neexistující digitální měny Liberty Reserve, což jim umožnilo sledovat, kdy koupil Liberty Reserve pomocí bitcoinů převedených ze zhroucené pionýrské kryptoburzy Mt Gox.
Odtamtud mohl IRS identifikovat domácí adresu a telefonní číslo, které si Sterlingov zaregistroval na svůj účet, a nakonec účet Disku Google obsahující pokyny popisující kroky, které podnikl při nákupu svých mincí Liberty Reserve.
"Toto je další příklad toho, jak mohou vyšetřovatelé se správnými nástroji využít transparentnosti kryptoměny, aby sledovali tok nezákonných finančních prostředků," řekl Jonathan Levin, spoluzakladatel společnosti Blockchain forensics, Chainalysis.
Počítačová vědkyně Sarah Meiklejohn uvedla:
"S blockchainovou analytikou stále dokážeme říci, že veškerá tato aktivita je v této knize navždy, a pokud jste před 10 lety udělali něco špatného, můžete být za to dnes chyceni a zatčeni."
I přes zadržení Sterlingova zůstává bitcoinová mlha online, i když není jasné, kdo web provozuje.
Přečtěte si zde Cointelegraph
