Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control heeft een ander abonnement op Chainalysis-analysesoftware aangevraagd om zijn inspanningen op het gebied van blockchain-transactiebewaking op te voeren.
In een openbare kennisgeving op 26 mei bevestigde het bureau zijn voornemen om zich te abonneren op de Rumker-trainings- en ondersteuningspakketten van Chainalysis voor wat het beschouwt als 'missiekritisch onderzoek', waarmee het zijn arsenaal aan bewakingsinstrumenten verder uitbreidt.
Onze beste handelsrobots
De openbare kennisgeving van deze week markeert het tweede verzoek dat het bureau deze maand heeft gedaan, nadat het op 4 mei een eerder verzoek had gedaan om Chainalysis blockchain-bewakingstools.
In de laatste kennisgeving stond dat het Office of Foreign Assets Control van het Department of Treasury een commerciële online blockchain-tracering webgebaseerde applicatie-tool nodig heeft om onderzoekers in zijn Office of Global Targeting (OGT) uit te rusten.
OFAC is een financiële inlichtingen- en handhavingsinstantie van het Amerikaanse ministerie van Financiën die economische en handelssancties beheert en afdwingt ter ondersteuning van de doelstellingen van de Amerikaanse nationale veiligheid en buitenlands beleid.
Het primaire doel van de software-acquisitie is dat de Amerikaanse overheid en buitenlandse partners samenwerken bij onderzoeken naar het witwassen van geld en terrorismefinanciering.
De software zou worden gebruikt om virtuele valutatransacties te analyseren en bij te houden om informatie over betrokken partijen te verzamelen die OGT op de lijst van "Specially Designated Nationals And Blocked Persons List" (SDN) kan plaatsen.
De Chainalysis Rumker-softwaresuite bevat observaties en knooppunten, die helpen bij het lokaliseren waar serverknooppunten actief zijn. Het wordt ook geleverd met Wasabi Demixing-tools waarmee het bureau toegang heeft tot cryptografische informatie over eerder versluierde transacties. Op de aankondiging stond:
`` Chainalysis voldoet aan de vereisten van OFAC door effectief de volgende mogelijkheden te bieden: adresclustering, transactiestromen in kaart brengen en grafieken, portemonnee-verkenner, analyse van gebruikersgedrag, wisselkoers, handel en marktgegevens, ''
Een rapport van het blockchain-analysebedrijf Elliptic op 27 mei heeft onthuld dat financiële criminelen hun inspanningen hebben opgevoerd om het volgen van de staat te omzeilen door gebruik te maken van mixdiensten, waarmee gebruikers hun munten met anderen kunnen mixen in een pool van fondsen om een laag van anonimiteit aan transacties toe te voegen. .
Andere methoden zijn onder meer het gebruik van privacymunten zoals Monero en privacyportefeuilles, naast het gebruik van niet-gereguleerde uitwisselingen om te voorkomen dat u uw klant moet kennen.
In maart meldde de Amerikaanse crypto-exchange Coinbase dat een aantal van zijn transacties door de OFAC werden beoordeeld op mogelijke schendingen van de Amerikaanse sanctiewetten. Er waren toen geen duidelijke overtredingen, voegde het eraan toe.
In februari meldde CoinTelegraph dat BitPay een boete van een half miljoen dollar kreeg van de OFAC voor het leveren van cryptodiensten aan gesanctioneerde regio's.
Blijf lezen op CoinTelegraph
