Americký úřad pro kontrolu zahraničních aktiv požádal o další předplatné analytického softwaru Chainalysis, aby zintenzivnil své úsilí v oblasti sledování transakcí blockchain.
Ve veřejném oznámení zaslaném 26. května agentura potvrdila svůj záměr přihlásit se k odběru balíčků Rumaly Training and Support Packages společnosti Chainalysis, které považuje za „kritický výzkum“, čímž dále rozšiřuje svůj arzenál nástrojů dozoru.
Naši nejlepší obchodní roboti
Veřejné oznámení z tohoto týdne označuje druhou takovou žádost, kterou agentura učinila tento měsíc poté, co 4. května podala předchozí žádost o nástroje pro sledování blockchainu Chainalysis.
Poslední oznámení uvádí, že ministerstvo pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí vyžaduje komerční online blockchain sledující webový aplikační nástroj pro vybavení vyšetřovatelů ve své kanceláři globálního cílení (OGT).
OFAC je finanční zpravodajská a donucovací agentura amerického ministerstva financí, která spravuje a vymáhá ekonomické a obchodní sankce na podporu cílů národní bezpečnosti a zahraniční politiky USA.
Primárním účelem akvizice softwaru je, aby vláda USA a zahraniční partneři spolupracovali při vyšetřování praní peněz a financování terorismu.
Tento software by se používal k analýze a sledování transakcí s virtuální měnou za účelem získání informací o zúčastněných stranách, které může OGT uvést na seznam „Speciálně určených státních příslušníků a blokovaných osob“ (SDN).
Softwarová sada Chainalysis Rumker zahrnuje pozorování a uzly, které pomáhají zjistit, kde jsou spuštěny uzly serveru. Dodává se také s nástroji Wasabi Demixing, které agentuře umožňují přístup k kryptografickým informacím o dříve zmatených transakcích. V oznámení bylo uvedeno:
„Chainalysis splňuje požadavky OFAC tím, že účinně poskytuje následující funkce: shlukování adres, mapování a grafy toku transakcí, průzkumník peněženek, analýza chování uživatelů, směnný kurz, údaje o obchodu a trhu,“
Zpráva společnosti Elliptic zabývající se analýzou blockchainu 27. května odhalila, že finanční zločinci zintenzivnili své snahy obejít sledování stavu pomocí směšovacích služeb, které uživatelům umožňují míchat své mince s ostatními ve skupině fondů, aby transakcím přidaly vrstvu anonymity .
Mezi další metody patří kromě použití neregulovaných výměn, aby se zabránilo požadavkům na znalosti vašich zákazníků, použití mincí na ochranu soukromí, jako je Monero a peněženky na ochranu soukromí.
V březnu americká kryptoburza Coinbase oznámila, že řada jejích transakcí byla přezkoumávána OFAC kvůli možnému porušení amerických sankčních zákonů. V té době nedošlo k žádnému zjevnému porušení, dodalo to.
V únoru Cointelegraph uvedl, že BitPay čelil pokutě půl milionu dolarů od OFAC za poskytování krypto služeb sankcionovaným regionům.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
