Az Egyesült Államok Külföldi Vagyonkezelő Irodája újabb előfizetését kérte a Chainalysis elemző szoftverhez annak érdekében, hogy fokozza a blokklánc-tranzakciók felügyeletét.
Május 26-án kiküldött nyilvános közleményben az ügynökség megerősítette szándékát, hogy feliratkozik a Chainalysis Rumker képzési és támogatási csomagjaira, a „misszió szempontjából kritikus kutatásnak” tekintve, tovább bővítve a felügyeleti eszközök arzenálját.
A legjobb üzleti robotjaink
Az e heti nyilvános közlemény jelzi a második ilyen kérést, amelyet az ügynökség ebben a hónapban tett, miután május 4-én előzetes kérelmet nyújtott be a Láncelemzés blokklánc-felügyeleti eszközeihez.
A legfrissebb közlemény szerint a Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonkezelési Irodája kereskedelmi online blokklánc-nyomkövető webalapú alkalmazáseszközt igényel a nyomozók felszerelésére a Globális Célzási Irodában (OGT).
Az OFAC az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának pénzügyi hírszerzési és végrehajtási ügynöksége, amely gazdasági és kereskedelmi szankciókat irányít és hajt végre az USA nemzetbiztonsági és külpolitikai céljainak támogatása érdekében.
A szoftverbeszerzés elsődleges célja, hogy az amerikai kormány és a külföldi partnerek együttműködjenek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása kivizsgálásában.
A szoftvert a virtuális valuta tranzakciók elemzésére és nyomon követésére használják, hogy információkat gyűjtsenek az érintett felekről, amelyeket az OGT felvehet a „Speciálisan kijelölt állampolgárok és a letiltott személyek listájára” (SDN).
A Chainalysis Rumker szoftvercsomag Megfigyeléseket és Csomópontokat tartalmaz, amelyek segítenek megkeresni a kiszolgáló csomópontok futási helyét. Ez a Wasabi Demixing eszközöket is tartalmazza, amelyek lehetővé teszik az ügynökség számára, hogy a korábban elfedt tranzakciók kriptográfiai információihoz hozzáférjen. A közlemény kimondta:
"A láncelemzés megfelel az OFAC követelményeinek azáltal, hogy hatékonyan biztosítja a következő képességeket: címklaszterezés, tranzakciós folyamatok feltérképezése és ábrázolása, pénztárca-felfedező, a felhasználói viselkedés elemzése, árfolyam, kereskedelem és piaci adatok."
Az blockchain elemző cég, az Elliptic május 27-i jelentése kimutatta, hogy a pénzügyi bűnözők fokozták erőfeszítéseiket az állami nyomon követés megkerülésére azáltal, hogy keverési szolgáltatásokat használnak, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az érméiket másokkal keverjék össze egy pénzkészletben, hogy egy névtelenséget adjanak a tranzakciókhoz. .
Más módszerek magukban foglalják a magánéleti érmék, például a Monero és az adatvédelmi pénztárcák használatát, a szabályozatlan pénzváltások mellett a vásárló ismeretének követelményeinek elkerülése érdekében.
Márciusban az amerikai Coinbase rejtjeltőzsde arról számolt be, hogy számos tranzakcióját felülvizsgálta az OFAC az amerikai szankciótörvények lehetséges megsértése miatt. Abban az időben nem voltak nyilvánvaló jogsértések - tette hozzá.
Februárban a Cointelegraph arról számolt be, hogy a BitPay félmillió dolláros bírsággal sújtotta az OFAC-t, amiért kriptográfiai szolgáltatásokat nyújtott szankcionált régióknak.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
