Das US-amerikanische Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte hat ein weiteres Abonnement für die Chainalysis-Analysesoftware beantragt, um die Bemühungen zur Überwachung von Blockchain-Transaktionen zu verstärken.
In einer öffentlichen Bekanntmachung vom 26. Mai bestätigte die Agentur ihre Absicht, die Rumker-Schulungs- und Unterstützungspakete von Chainalysis für das zu unterzeichnen, was sie als „unternehmenskritische Forschung“ ansieht, und ihr Arsenal an Überwachungsinstrumenten weiter auszubauen.
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Die öffentliche Bekanntmachung dieser Woche ist die zweite derartige Anfrage, die die Agentur in diesem Monat gestellt hat, nachdem sie am 4. Mai zuvor eine Anfrage für Blockchain-Überwachungstools für die Kettenanalyse gestellt hatte.
In der jüngsten Mitteilung heißt es, dass das Amt für ausländische Vermögenskontrolle des Finanzministeriums ein kommerzielles webbasiertes Online-Blockchain-Tracing-Anwendungstool benötigt, um die Ermittler in seinem Amt für globales Targeting (OGT) auszurüsten.
OFAC ist eine Finanzaufklärungs- und Durchsetzungsbehörde des US-Finanzministeriums, die Wirtschafts- und Handelssanktionen zur Unterstützung der nationalen Sicherheits- und außenpolitischen Ziele der USA verwaltet und durchsetzt.
Der Hauptzweck der Softwarebeschaffung besteht darin, dass die US-Regierung und ausländische Partner bei Ermittlungen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammenarbeiten.
Die Software wird verwendet, um Transaktionen in virtuellen Währungen zu analysieren und zu verfolgen, um Informationen über beteiligte Parteien zu sammeln, die OGT möglicherweise in die Liste der besonders designierten Staatsangehörigen und blockierten Personen (SDN) aufnehmen kann.
Die Chainalysis Rumker-Software-Suite enthält Beobachtungen und Knoten, mit deren Hilfe ermittelt werden kann, wo Serverknoten ausgeführt werden. Es enthält außerdem Wasabi-Demixing-Tools, mit denen die Agentur auf kryptografische Informationen zu zuvor verschleierten Transaktionen zugreifen kann. In der Bekanntmachung heißt es:
"Die Kettenanalyse erfüllt die Anforderungen von OFAC, indem sie die folgenden Funktionen effektiv bereitstellt: Adressclustering, Transaktionsflusszuordnung und -grafik, Brieftaschen-Explorer, Analyse des Benutzerverhaltens, Wechselkurs-, Handels- und Marktdaten."
Ein Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic vom 27. Mai hat ergeben, dass Finanzkriminelle ihre Bemühungen zur Umgehung der staatlichen Nachverfolgung durch die Verwendung von Mischdiensten verstärkt haben, mit denen Benutzer ihre Münzen mit anderen in einem Pool von Geldern mischen können, um Transaktionen eine Ebene der Anonymität zu verleihen .
Andere Methoden umfassen die Verwendung von Datenschutzmünzen wie Monero und Datenschutzmappen sowie die Verwendung unregulierter Börsen, um die Anforderungen Ihrer Kunden zu vermeiden.
Im März berichtete die US-Krypto-Börse Coinbase, dass einige ihrer Transaktionen vom OFAC auf mögliche Verstöße gegen die US-Sanktionsgesetze überprüft wurden. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine offensichtlichen Verstöße.
Im Februar berichtete Cointelegraph, dass BitPay vom OFAC mit einer Geldstrafe von einer halben Million Dollar für die Bereitstellung von Kryptodiensten für sanktionierte Regionen bestraft wurde.
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