Een groep vooraanstaande Amerikaanse overheidsadvocaten heeft hun prioriteiten bepaald voor de handhaving en vervolging van individuen en bedrijven die crypto-gerelateerde misdaden hebben begaan.
Handhavingsfunctionarissen van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ), Securities and Exchange Commission (SEC) en Commodity Futures Trading Commission (CFTC) spraken over de richting die hun agentschappen zullen inslaan tijdens een paneldiscussie op het jaarlijkse instituut van de American Bar Association over wit- kraagcriminaliteit in Miami op 27 oktober.
Onze beste handelsrobots
Naast zakelijke spelers nemen wetgevers ook individuen onder de loep, volgens een rapport van het evenement door Law360. Belangrijkste plaatsvervangend assistent-procureur-generaal van de DoJ's Criminal Division, Nicholas McQuaid, verklaarde dat de vervolging van personen in witteboordenzaken een topprioriteit was.
Hij voegde eraan toe dat de afdeling het gebruik van op gegevens gebaseerde sondes in dergelijke gevallen met betrekking tot cryptocurrencies uitbreidde. Het DoJ vormt een gespecialiseerde groep binnen de FBI om samen met zijn fraudeafdeling te helpen bij onderzoeken en vervolgingen.
SEC Enforcement Director Gurbir Grewal gaf commentaar op de toegenomen controle van het bureau op niet-geregistreerde en frauduleuze initiële muntaanbiedingen (ICO's), niet-geregistreerde crypto-uitwisselingen en crypto-uitleen- en toekenningsprogramma's. Hij verklaarde: "we zullen ervoor zorgen dat die spelers en acteurs zich aan de regels houden", voordat hij eraan toevoegde:
"Daarom zullen we poortwachters zoals auditors en auditkantoren, advocaten en verzekeraars goed onder de loep nemen."
Begin september dreigde de SEC met juridische stappen tegen Coinbase vanwege haar stablecoin-opbrengstprogramma, Lend. Coinbase heeft sindsdien de plannen om de service te lanceren geschrapt.
De SEC richtte zich in september ook op de CEO van Terraform Labs, Do Kwon, met een dagvaarding. Als inwoner van Zuid-Korea heeft Kwon het betwist op grond van het feit dat de toezichthouder geen jurisdictie had.
In oktober 2020 diende het DoJ strafrechtelijke aanklachten in tegen vier BitMEX-managers voor het illegaal exploiteren van een derivatenbeurs, de proef is vastgesteld voor maart 2022.
Verwant: Zorgen over regelgeving en privacy volgen de bedreiging van de SEC voor Coinbase
Waarnemend directeur handhaving voor de CFTC, Vincent McGonagle, zei dat hij zich ook zorgen maakte over digitale activa en de gedecentraliseerde financiële (DeFi) sector. Hij merkte wel op dat de crypto-activaruimte mogelijk niet het enige onderdeel is van illegale activiteiten, omdat er mogelijk andere factoren bij betrokken zijn, zoals forex:
"Op het gebied van digitale activa hebben we verschillende acties aangespannen tegen entiteiten waar ze digitale activa, Bitcoin of anderen aanbieden op marge- of financiële basis."
Overheidsinstanties voeren duidelijk meer activiteiten uit tegen cryptobedrijven en individuen.
Half augustus drongen de wetgevers er bij de SEC en CFTC op aan om een gezamenlijke werkgroep over crypto-activa te vormen, zodat ze konden uitwerken hoe ze "hun huidige rechtsgebied effectief samen konden gebruiken". Eind september heeft de CFTC 12 New Yorkse crypto-optiebedrijven in rekening gebracht voor het niet registreren.
Op 18 oktober beval het kantoor van de procureur-generaal van New York crypto-uitleenbedrijven om hun activiteiten te staken. Het crypto-uitleenplatform van Celsius verklaarde dat het niet een van de twee was, maar in plaats daarvan samenwerkte met toezichthouders uit New York.
Lees verder over CoinTelegraph
