Skupina vysoce postavených právníků americké vlády stanovila své priority pro vymáhání a stíhání jednotlivců a společností, které se dopustily zločinů souvisejících s kryptoměnami.
Úředníci pro vymáhání práva z Ministerstva spravedlnosti USA (DoJ), Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a Komise pro obchodování s komoditami (CFTC) hovořili o směru, kterým se jejich agentury budou ubírat na panelové diskuzi na výročním institutu Americké advokátní komory o bílých obojkový zločin v Miami 27. října.
Naši nejlepší obchodní roboti
Kromě firemních hráčů se zákonodárci blíže zabývají jednotlivci podle zprávy o události od Law360. Hlavní zástupce asistenta generálního prokurátora trestního oddělení ministerstva spravedlnosti Nicholas McQuaid uvedl, že stíhání jednotlivců v případech bílých límečků je nejvyšší prioritou.
Dodal, že oddělení rozšiřuje využití datových sond v takových případech týkajících se kryptoměn. Ministerstvo spravedlnosti vytváří v rámci FBI specializovanou skupinu, která bude spolupracovat s její sekcí pro podvody a pomáhat při vyšetřování a stíhání.
Ředitel SEC Enforcement Gurbir Grewal komentoval zvýšenou kontrolu ze strany agentury ohledně neregistrovaných a podvodných počátečních nabídek mincí (ICO), neregistrovaných kryptoburz a programů půjčování a udělování kryptoměn. Řekl: „Ujistíme se, že tito hráči a herci dodržují pravidla,“ a dodal:
"Proto se budeme podrobně zabývat vrátnými, jako jsou auditoři a auditorské firmy, právníci a upisovatelé."
Začátkem září SEC pohrozila žalobou proti Coinbase kvůli jejímu programu výnosů stablecoinů Lend. Coinbase od té doby zrušila plány na spuštění služby.
SEC se také v září zaměřila na generálního ředitele Terraform Labs Do Kwona s předvoláním k soudu. Jako obyvatel Jižní Koreje proti tomu Kwon protestoval na základě toho, že regulátor nemá žádnou jurisdikci.
V říjnu 2020 ministerstvo spravedlnosti podalo trestní oznámení na čtyři vedoucí pracovníky BitMEX za nelegální provozování burzy derivátů, soud byl stanoven na březen 2022.
Příbuzný: Regulační a soukromí se týkají hrozby SEC pro Coinbase
Úřadující ředitel pro vymáhání práva pro CFTC Vincent McGonagle řekl, že ho také znepokojují digitální aktiva a sektor decentralizovaných financí (DeFi). Poznamenal, že prostor kryptoaktiv nemusí být jedinou složkou nezákonné činnosti, protože mohou být zapojeny další faktory, jako je forex:
"V prostoru digitálních aktiv jsme podali několik žalob proti subjektům, kde nabízejí digitální aktiva, bitcoiny nebo jiné na základě marže nebo financí."
Vládní agentury jasně zvyšují aktivitu proti krypto společnostem a jednotlivcům.
V polovině srpna zákonodárci naléhali na SEC a CFTC, aby vytvořily společnou pracovní skupinu pro kryptoaktivy, aby mohly přijít na to, jak „účinně využívat svou současnou jurisdikci ve spolupráci“. Koncem září CFTC obvinila 12 newyorských kryptoopčních firem za to, že se nezaregistrovaly.
18. října úřad generálního prokurátora v New Yorku nařídil společnostem poskytujícím kryptopůjčky, aby ukončily činnost. Platforma pro půjčování kryptoměn Celsius uvedla, že nebyla jednou z těchto dvou, ale místo toho spolupracovala s NY regulátory.
Pokračujte ve čtení o Cointelegraph
