Grupa wysokiego szczebla prawników rządu USA określiła swoje priorytety w zakresie egzekwowania i ścigania osób i firm, które popełniły przestępstwa związane z kryptowalutami.
Urzędnicy organów ścigania z Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ), Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) opowiedzieli o kierunku, jaki przyjmą ich agencje podczas dyskusji panelowej w dorocznym instytucie American Bar Association na temat białych przestępstwo kołnierzyków w Miami 27 października.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Oprócz graczy korporacyjnych, prawodawcy przyglądają się bliżej osobom indywidualnym, jak wynika z raportu z wydarzenia przygotowanego przez Law360. Główny zastępca, zastępca prokuratora generalnego Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości, Nicholas McQuaid, stwierdził, że ściganie osób w sprawach umysłowych jest najwyższym priorytetem.
Dodał, że departament rozszerza zastosowanie sond opartych na danych w takich przypadkach związanych z kryptowalutami. Departament Sprawiedliwości tworzy wyspecjalizowaną grupę w ramach FBI do współpracy z jego sekcją ds. oszustw, aby pomóc w dochodzeniach i ściganiu.
Dyrektor ds. egzekwowania prawa SEC Gurbir Grewal skomentował wzmożoną kontrolę agencji dotyczącą niezarejestrowanych i nieuczciwych początkowych ofert monet (ICO), niezarejestrowanych giełd kryptowalut oraz programów pożyczek i nagród kryptograficznych. Stwierdził, że „upewnimy się, że ci gracze i aktorzy przestrzegają zasad”, zanim dodał:
„Dlatego będziemy uważnie przyglądać się strażnikom, takim jak audytorzy i firmy audytorskie, prawnicy i ubezpieczyciele”.
Na początku września SEC zagroziła podjęciem kroków prawnych przeciwko Coinbase w związku z jego programem dochodowości stablecoin, Lend. Coinbase od tego czasu zrezygnował z planów uruchomienia usługi.
We wrześniu SEC skierowała również wezwanie do sądu do dyrektora generalnego Terraform Labs, Do Kwona. Będąc mieszkańcem Korei Południowej, Kwon zakwestionował to, twierdząc, że regulator nie ma jurysdykcji.
W październiku 2020 r. Departament Sprawiedliwości wniósł oskarżenie przeciwko czterem dyrektorom BitMEX za nielegalne prowadzenie giełdy instrumentów pochodnych, proces został wyznaczony na marzec 2022 r.
Związane z: Obawy regulacyjne i dotyczące prywatności śledzą zagrożenie SEC dla Coinbase
Pełniący obowiązki dyrektora ds. egzekucji CFTC, Vincent McGonagle, powiedział, że obawia się również o aktywa cyfrowe i sektor zdecentralizowanych finansów (DeFi). Zauważył, że przestrzeń aktywów kryptograficznych może nie być jedynym składnikiem nielegalnej działalności, ponieważ mogą wystąpić inne czynniki, takie jak forex:
„W przestrzeni aktywów cyfrowych wprowadziliśmy kilka pozwów przeciwko podmiotom, które oferują aktywa cyfrowe, Bitcoin lub inne na zasadzie marży lub finansowania”.
Agencje rządowe wyraźnie zwiększają aktywność przeciwko firmom kryptograficznym i osobom fizycznym.
W połowie sierpnia prawodawcy wezwali SEC i CFTC do utworzenia wspólnej grupy roboczej ds. aktywów kryptograficznych, aby mogli wypracować, jak „skutecznie wykorzystywać swoją obecną jurysdykcję we współpracy”. Pod koniec września CFTC obciążyła 12 nowojorskich firm zajmujących się opcjami kryptograficznymi za brak rejestracji.
18 października biuro prokuratora generalnego Nowego Jorku nakazało firmom pożyczkowym kryptowaluty zaprzestanie działalności. Platforma pożyczek kryptograficznych Celsius stwierdziła, że nie była jedną z dwóch, ale zamiast tego współpracowała z regulatorami z Nowego Jorku.
Kontynuuj czytanie o Cointelegraph
