Magas szintű amerikai kormányügyvédek egy csoportja felvázolta prioritásait a titkosítással kapcsolatos bűncselekményeket elkövető magánszemélyek és vállalatok végrehajtására és büntetőeljárás alá vonására vonatkozóan.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DoJ), az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek (SEC) és a Határidős Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottságnak (CFTC) végrehajtó tisztviselői az Amerikai Ügyvédi Kamara éves fehérekkel foglalkozó intézetében tartott panelbeszélgetésen beszéltek arról, hogy ügynökségeik milyen irányt vesznek majd. nyakörvű bűnözés Miamiban október 27-én.
A legjobb üzleti robotjaink
A Law360 eseményről szóló beszámolója szerint a vállalati szereplők mellett a törvényhozók is közelebbről megvizsgálják az egyéneket. Nicholas McQuaid, a DoJ Bűnügyi Osztályának főügyész-helyettese kijelentette, hogy a fehérgalléros ügyekben az egyének büntetőeljárása kiemelt prioritás.
Hozzátette, hogy a minisztérium kiterjeszti az adatalapú szondák alkalmazását a kriptovalutákkal kapcsolatos ilyen esetekben. A DoJ egy speciális csoportot hoz létre az FBI-n belül, hogy a csalásokkal foglalkozó részlegével együttműködve segítse a nyomozást és a vádemelést.
Gurbir Grewal, a SEC végrehajtási igazgatója megjegyezte, hogy az ügynökség fokozottan ellenőrzi a nem regisztrált és csalárd kezdeti érmeajánlatokat (ICO-k), a nem regisztrált kriptotőzsdéket, valamint a kriptokölcsönzési és -díjas programokat. Kijelentette: „Győződjön meg arról, hogy ezek a játékosok és színészek betartják a szabályokat”, mielőtt hozzátette:
„Éppen ezért alaposan megvizsgáljuk az olyan kapuőröket, mint a könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek, az ügyvédek és az aláírók.”
Szeptember elején a SEC jogi lépésekkel fenyegetőzött a Coinbase ellen a Lend nevű stabilcoin hozamprogramja miatt. A Coinbase azóta elvetette a szolgáltatás elindításának terveit.
A SEC a Terraform Labs vezérigazgatóját, Do Kwont is célba vette egy idézéssel szeptemberben. Dél-Korea lakosa lévén Kwon vitatta ezt azzal az indokkal, hogy a szabályozónak nincs joghatósága.
2020 októberében a DoJ négy BitMEX-vezető ellen emelt vádat származékos tőzsde illegális működtetése miatt, a tárgyalást 2022 márciusára tűzték ki.
Összefüggő: A szabályozási és adatvédelmi aggályok nyomon követik a SEC fenyegetését a Coinbase -re
Vincent McGonagle, a CFTC végrehajtási igazgatója elmondta, hogy a digitális eszközök és a decentralizált pénzügyi (DeFi) szektor is aggódik. Megjegyezte, hogy a kriptoeszköz-terület nem feltétlenül az illegális tevékenység egyetlen összetevője, mivel más tényezők is szerepet játszhatnak, mint például a forex:
„A digitális eszközök terén számos keresetet indítottunk olyan entitások ellen, amelyek digitális eszközöket, Bitcoint vagy másokat kínálnak árrés vagy pénzügyi alapon.”
A kormányzati szervek egyértelműen fokozzák a kriptográfiai cégek és magánszemélyek elleni tevékenységet.
Augusztus közepén a törvényhozók sürgették a SEC-et és a CFTC-t, hogy hozzanak létre egy közös munkacsoportot a kriptoeszközökkel kapcsolatban, hogy kidolgozhassák, hogyan lehet „hatékonyan együttműködni a jelenlegi joghatóságukkal”. Szeptember végén a CFTC 12 New York-i kriptoopciós céget rótt fel a regisztráció elmulasztása miatt.
Október 18-án a New York-i főügyész hivatala elrendelte a kriptokölcsönző cégek tevékenységének beszüntetését. A Celsius kriptokölcsönzési platform kijelentette, hogy nem egyike a kettő közül, hanem a New York-i szabályozókkal dolgozik együtt.
Olvassa tovább a Cointelegraph-t
