Eine Gruppe hochrangiger US-Regierungsanwälte hat ihre Prioritäten für die Durchsetzung und strafrechtliche Verfolgung von Einzelpersonen und Unternehmen festgelegt, die kryptobezogene Verbrechen begangen haben.
Vollzugsbeamte des US-Justizministeriums (DoJ), der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sprachen bei einer Podiumsdiskussion im jährlichen Institut der American Bar Association über die Richtung, die ihre Behörden einschlagen werden. Kragenkriminalität in Miami am 27. Oktober.
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Neben Unternehmensakteuren nimmt der Gesetzgeber laut einem Bericht der Veranstaltung von Law360 auch Einzelpersonen genauer unter die Lupe. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt der Kriminalabteilung des US-Justizministeriums, Nicholas McQuaid, erklärte, dass die strafrechtliche Verfolgung von Einzelpersonen in Wirtschaftsfällen oberste Priorität habe.
Er fügte hinzu, dass die Abteilung den Einsatz datenbasierter Sonden in solchen Fällen in Bezug auf Kryptowährungen ausweitet. Das DoJ bildet eine spezialisierte Gruppe innerhalb des FBI, um mit seiner Betrugsabteilung zusammenzuarbeiten, um bei Ermittlungen und Strafverfolgungen zu helfen.
Gurbir Grewal, Direktor der SEC-Durchsetzung, kommentierte die verstärkte Kontrolle der Agentur bei nicht registrierten und betrügerischen Initial Coin Offerings (ICOs), nicht registrierten Krypto-Börsen sowie Krypto-Kredit- und Vergabeprogrammen. Er sagte: „Wir werden sicherstellen, dass sich diese Spieler und Schauspieler an die Regeln halten“, bevor er hinzufügte:
„Deshalb werden wir Gatekeeper wie Wirtschaftsprüfer und Prüfungsgesellschaften, Anwälte und Underwriter genau unter die Lupe nehmen.“
Anfang September drohte die SEC mit rechtlichen Schritten gegen Coinbase wegen ihres Stablecoin-Rendite-Programms Lend. Coinbase hat seitdem Pläne zur Einführung des Dienstes verworfen.
Die SEC zielte im September auch mit einer Vorladung auf den CEO von Terraform Labs, Do Kwon, ab. Als Einwohner Südkoreas hat Kwon dies mit der Begründung angefochten, dass die Aufsichtsbehörde nicht zuständig sei.
Im Oktober 2020 erhob das DoJ Strafanzeige gegen vier BitMEX-Führungskräfte wegen des illegalen Betriebs einer Derivatebörse, der Prozess ist für März 2022 angesetzt.
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Der amtierende Direktor für die Durchsetzung der CFTC, Vincent McGonagle, sagte, er sei auch besorgt über digitale Vermögenswerte und den Sektor der dezentralisierten Finanzen (DeFi). Er stellte fest, dass der Krypto-Asset-Raum möglicherweise nicht die einzige Komponente illegaler Aktivitäten ist, da andere Faktoren wie Forex beteiligt sein können:
„Im Bereich der digitalen Assets haben wir mehrere Klagen gegen Unternehmen eingereicht, die digitale Assets, Bitcoin oder andere auf Margen- oder Finanzbasis anbieten.“
Regierungsbehörden verstärken eindeutig die Aktivitäten gegen Kryptounternehmen und Einzelpersonen.
Mitte August forderte der Gesetzgeber die SEC und die CFTC auf, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu Krypto-Assets zu bilden, um herauszufinden, wie sie „ihre derzeitige Gerichtsbarkeit effektiv kooperativ nutzen“ können. Ende September hat die CFTC 12 New Yorker Krypto-Optionsfirmen angeklagt, weil sie sich nicht registriert haben.
Am 18. Oktober ordnete die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft an, dass Krypto-Kreditfirmen ihre Aktivitäten einstellen. Die Krypto-Kreditplattform Celsius gab an, dass sie keine der beiden sei, sondern stattdessen mit den Aufsichtsbehörden in New York zusammenarbeite.
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