De Pakistaanse Federal Investigation Agency (FIA) heeft naar verluidt een formele kennisgeving afgegeven aan crypto-uitwisseling Binance in een poging om links rond een miljoenen crypto-zwendel in de regio te identificeren.
De regering van Pakistan startte een strafrechtelijk onderzoek na het ontvangen van talloze klachten tegen een aanhoudende zwendel waarbij investeerders werden misleid om geld van Binance-wallets naar onbekende externe wallets te sturen. Volgens lokale berichtgeving heeft de Cyber Crime Wing van de FIA een aanwezigheidsbevel uitgevaardigd aan Hamza Khan, de algemeen directeur van Binance Pakistan, om de link van de beurs met "frauduleuze online mobiele investeringsapplicaties" te identificeren.
Onze beste handelsrobots
"Er is ook een relevante vragenlijst verzonden naar het hoofdkantoor van Binance, Kaaimaneilanden en Binance US om hetzelfde uit te leggen", staat in het bericht. De investeringsfraude in Pakistan werd uitgevoerd door gebruikers te vragen zich te registreren op Binance en geld over te maken naar portemonnees van derden onder het voorwendsel van onrealistische rendementen. Volgens het FIA-bericht:
"Deze regelingen komen ten goede aan oude klanten ten koste van nieuwe klanten en verdwijnen uiteindelijk wanneer ze een substantiële kapitaalbasis hebben opgebouwd ter waarde van miljarden roepies."
Op basis van de klachten van burgers, identificeerde het Pakistaanse bureau ten minste 11 frauduleuze mobiele apps die plotseling stopten met werken nadat ze met succes het geld van de gebruiker hadden gestolen. De door FIA geïdentificeerde apps zijn MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK en 91fp.
Naast het opdragen van gebruikers om zich aan te melden bij Binance om het geld over te maken, voegden de fraudeurs de slachtoffers toe aan een Telegram-groep voor het leveren van 'deskundige goksignalen'. Elke applicatie ontving gemiddeld zo'n 5.000 klanten. Het bericht voegde eraan toe:
“Ten minste 26 verdachte blockchain-portemonnee-adressen (Binance-portemonnee-adres) zijn geïdentificeerd waar frauduleus bedrag mogelijk is overgemaakt. Er is een brief geschreven aan Binance Holdings Limited om de details van deze blockchain-portemonnee-accounts te geven en om ze te debiteren."
Binance is ook gevraagd om details, waaronder officiële ondersteunende documenten en integratiemechanisme van de API's die door de fraudeurs zijn gebruikt om verbinding te maken met de services van Binance. Hoewel de FIA proactief de bankrekeningen heeft geblokkeerd die aan de verdachte apps waren gekoppeld, waarschuwde de kennisgeving:
"In geval van niet-naleving, zal FIA Cyber Crime gerechtvaardigd zijn om financiële sancties aan Binance aan te bevelen via de State Bank of Pakistan."
Binance heeft nog niet gereageerd op het verzoek van Cointelegraph om commentaar.
Verwant:Pakistanen hebben $ 20 miljard aan crypto-activa, zegt hoofd van de lokale vereniging
In december 2021 onthulde de president van de Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry (FPCCI) Nasir Hayat Magoon dat Pakistaanse burgers een gecombineerde crypto-activawaarde van $ 20 miljard bezitten.
Zoals Cointelegraph meldde, bevestigde de president van de FPCCI de cijfers op basis van een onderzoekspaper dat door de kamer was vrijgegeven. Ter ondersteuning van de claim, rangschikte de Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2021 Pakistan als de derde hoogste in termen van indexscore achter Vietnam en India.
Lees verder op CoinTelegraph
