Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) közelít egyezséghez négy olyan amerikai állampolgárral, akiket azzal vádolnak, hogy népszerűsítették a több milliárd dolláros kripto Ponzi-rendszert, a BitConnect-et.
A Law360 szerint a települési feltételek jelenleg John Koeltl bíró végleges jóváhagyására várnak. A bíró megjegyezte, hogy bár a megállapodások feltételei jelenleg jogilag helytállóak, kisebb javításokra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy azok „alaposan pontosak” legyenek.
A legjobb üzleti robotjaink
A megállapodások között szerepel a massachusettsi Joshua Heppensentől származó több mint 3 millió dolláros és menyasszonya, Laura Mascola 576 000 dollár, az oklahomai Ryan Maasentől 526 000 dollárt, a kaliforniai Michael Noble-től pedig meg nem határozott összeget.
A SEC ez év májusában pert indított a rendszer hat promótere ellen, és azt állította, hogy nyilvántartásba nem vett értékpapírokat kínáltak és adtak el az Egyesült Államokban, beleértve ajánlási stílusú videókban a BitConnect hitelezési platformját. A két megmaradt vádlott - Trevon Brown dél-karolinai és Craig Grant floridai - még nem állapodott meg az egyezség feltételeiben a SEC-vel.
A Law360 jelentése megjegyzi, hogy 2017 folyamán a vállalat „kockázatmentes” hozamokkal kecsegtette a befektetőket, arra csábítva őket, hogy zálogba adják a BTC-t, amelyet fedezetként használnak fel, amelyre kölcsön vehetnek és kereskedhetnek natív BitConnect érméjével.
Amikor a cég 2018 januárjában hirtelen bezárta hitelnyújtási platformját, miután észak-karolinai és texasi állami szabályozóktól megszüntette és elutasította a megrendelést, a befektetők nem tudták beváltani BTC-részesedéseiket, és a táskát tartva hagyták őket, mivel a BitConnect Coin gyorsan lezuhant több mint 90 %.
Összefüggő:A kriptovilág leghíresebb pénzügyi piramisai
A BitConnect a legnagyobb Ponzi-rendszerek közé tartozik, amelyek behatoltak a kriptográfiai szektorba, és nagyjából 2,5 milliárd dollárt tévesztettek befektetők ezreitől egy év alatt.
Az átverésből való kiesés globális volt: az 52 éves ausztrál promóter, John Louis Anthony Bigatton ellen hat vádat kellett kiszabni, amelyek két és tíz év közötti büntetést róttak ki a rendszerben való szerepére.
Olvass tovább a Cointelegraph-on
