Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zbliża się do ugody z czterema amerykańskimi osobami oskarżonymi o promowanie wielomiliardowego programu kryptograficznego Ponzi, BitConnect.
Według Law360 warunki ugody oczekują obecnie na ostateczne zatwierdzenie przez sędziego Johna Koeltla. Sędzia zauważył, że chociaż warunki umów są obecnie zgodne z prawem, konieczne są drobne poprawki, aby upewnić się, że są „skrupulatnie dokładne”.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Umowy obejmują ugodę o wartości ponad 3 milionów dolarów od Joshua Heppensena z Massachusetts i 576 000 dolarów od jego narzeczonej Laury Mascoli, 526 000 dolarów od Ryana Maasena z Oklahomy oraz nieokreśloną kwotę od Michaela Noble z Kalifornii.
SEC złożyła pozwy przeciwko sześciu promotorom programu w maju tego roku, twierdząc, że oferowali i sprzedawali niezarejestrowane papiery wartościowe w Stanach Zjednoczonych, w tym reklamując platformę pożyczkową BitConnect w filmach w stylu referencji. Dwaj pozostali oskarżeni — Trevon Brown z Karoliny Południowej i Craig Grant z Florydy — nie zgodzili się jeszcze na warunki ugody z SEC.
Raport Law360 zauważa, że przez cały 2017 r. firma przyciągała inwestorów obietnicami zwrotu „bez ryzyka”, zachęcając ich do zastawienia BTC jako zabezpieczenia, pod które mogliby pożyczać i handlować swoim rodzimym BitConnect Coin.
Kiedy firma nagle zamknęła swoją platformę kredytową w styczniu 2018 r. po otrzymaniu nakazu zaprzestania działalności od stanowych organów regulacyjnych w Karolinie Północnej i Teksasie, inwestorzy nie byli w stanie spieniężyć swoich udziałów w BTC i zostali zwolnieni, ponieważ BitConnect Coin gwałtownie rozbił się o ponad 90 %.
Związane z:Najbardziej znane piramidy finansowe w świecie kryptowalut
BitConnect jest jednym z największych systemów Ponzi, które zinfiltrowały sektor kryptograficzny, oszukawszy około 2,5 miliarda dolarów od tysięcy inwestorów w ciągu jednego roku.
Skutki oszustwa mają zasięg globalny, a 52-letni australijski promotor John Louis Anthony Bigatton stoi w obliczu sześciu zarzutów i kar od dwóch do dziesięciu lat za udział w programie.
Czytaj dalej Cointelegraph
