Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) steht kurz vor einem Vergleich mit vier in den USA ansässigen Personen, die beschuldigt werden, das milliardenschwere Krypto-Ponzi-Schema BitConnect gefördert zu haben.
Laut Law360 warten die Bedingungen der Vergleiche derzeit auf die endgültige Genehmigung von Richter John Koeltl. Der Richter stellte fest, dass die Bedingungen der Vereinbarungen zwar derzeit rechtlich einwandfrei sind, jedoch kleinere Korrekturen vorgenommen werden müssen, um sicherzustellen, dass sie „skrupellos genau“ sind.
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Die Vereinbarungen beinhalten einen Vergleich von mehr als 3 Millionen US-Dollar von Joshua Heppensen aus Massachusetts und 576.000 US-Dollar von seiner Verlobten Laura Mascola, 526.000 US-Dollar von Ryan Maasen aus Oklahoma und einen nicht näher spezifizierten Betrag von Michael Noble aus Kalifornien.
Die SEC reichte im Mai dieses Jahres Klagen gegen sechs der Promoter des Programms ein und behauptete, sie hätten nicht registrierte Wertpapiere in den Vereinigten Staaten angeboten und verkauft, einschließlich der Werbung für die Kreditplattform von BitConnect in Videos im Stil von Testimonials. Die beiden verbleibenden Angeklagten – Trevon Brown aus South Carolina und Craig Grant aus Florida – müssen noch den Vergleichsbedingungen mit der SEC zustimmen.
Der Law360-Bericht stellt fest, dass das Unternehmen im Laufe des Jahres 2017 Anleger mit Versprechen von „risikofreien“ Renditen lockte und sie dazu verleitete, BTC als Sicherheit zu verpfänden, gegen die sie ihre native BitConnect Coin ausleihen und handeln konnten.
Als das Unternehmen im Januar 2018 seine Kreditplattform abrupt schloss, nachdem es von den staatlichen Aufsichtsbehörden in North Carolina und Texas eine Unterlassungsanordnung erhalten hatte, konnten die Anleger ihre BTC-Bestände nicht einlösen und blieben in der Tasche, als BitConnect Coin schnell um mehr als 90 . abstürzte %.
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BitConnect gehört zu den größten Ponzi-Systemen, die den Krypto-Sektor infiltriert haben, und hat innerhalb eines Jahres rund 2,5 Milliarden US-Dollar von Tausenden von Investoren getäuscht.
Die Folgen des Betrugs waren global, da der 52-jährige australische Promoter John Louis Anthony Bigatton sechs Anklagen mit Geldstrafen zwischen zwei und zehn Jahren für seine Rolle in dem Programm ausgesetzt war.
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