De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) nadert schikkingen met vier in de VS gevestigde personen die worden beschuldigd van het promoten van het multi-miljard dollar crypto Ponzi-schema, BitConnect.
Volgens Law360 wachten de voorwaarden van de schikkingen momenteel op definitieve goedkeuring van rechter John Koeltl. De rechter merkte op dat hoewel de voorwaarden van overeenkomsten momenteel juridisch correct zijn, er kleine aanpassingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat ze "nauwgezet nauwkeurig" zijn.
Onze beste handelsrobots
De overeenkomsten omvatten een schikking van meer dan $ 3 miljoen van Joshua Heppensen uit Massachusetts en $ 576.000 van zijn verloofde Laura Mascola, $ 526.000 van Ryan Maasen uit Oklahoma en een niet-gespecificeerd bedrag van Michael Noble uit Californië.
De SEC heeft in mei van dit jaar rechtszaken aangespannen tegen zes van de promotors van het plan, met de bewering dat ze niet-geregistreerde effecten in de Verenigde Staten hebben aangeboden en verkocht, waaronder het adverteren van het uitleenplatform van BitConnect in video's in getuigenisstijl. De twee overgebleven beklaagden - Trevon Brown uit South Carolina en Craig Grant uit Florida - moeten nog overeenstemming bereiken over schikkingsvoorwaarden met de SEC.
Het Law360-rapport merkt op dat het bedrijf in 2017 investeerders verleidde met beloften van "geen risico"-rendementen, waardoor ze werden verleid om BTC te verpanden dat werd gebruikt als onderpand waartegen ze de oorspronkelijke BitConnect-munt konden lenen en verhandelen.
Toen het bedrijf in januari 2018 abrupt zijn leenplatform sloot na ontvangst van een stopzettingsbevel van staatstoezichthouders in North Carolina en Texas, konden beleggers hun BTC-bezit niet inwisselen en bleven ze de zak vasthouden toen BitConnect Coin snel crashte met meer dan 90 %.
Verwant:De beroemdste financiële piramides in de cryptowereld
BitConnect is een van de grootste Ponzi-schema's die in de cryptosector is geïnfiltreerd en heeft in een jaar tijd ongeveer $ 2,5 miljard van duizenden investeerders gedupeerd.
De gevolgen van de zwendel hebben een wereldwijd bereik, met de 52-jarige Australische promotor, John Louis Anthony Bigatton, die zes aanklachten riskeert met straffen van tussen de twee en tien jaar voor zijn rol in het plan.
Blijf lezen over CoinTelegraph
