Brytyjski Financial Conduct Authority umieścił firmy zajmujące się kryptowalutami pod parasolem raportowania przestępstw finansowych osiem miesięcy po początkowym ogłoszeniu planów, aby to zrobić.
FCA poinformowało o tym w oświadczeniu o polityce wydanym w środę na swojej stronie internetowej. Posunięcie to nastąpiło w momencie, gdy krajowy organ nadzoru finansowego zwiększył liczbę firm zobowiązanych do składania rocznych raportów o przestępstwach finansowych, znanych jako „REP-CRIM”, z 2500 do około 7 000.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Zgodnie z deklaracją FCA zadeklarowała, że zgodność ze sprawozdawczością REP-CRIM jest niezbędnym narzędziem umożliwiającym organom regulacyjnym zwalczanie działań związanych z praniem pieniędzy. W biznesplanie na lata 2020/2021 FCA stwierdziło:
„Wzmocnimy nasze zasady, aby zapobiegać praniu pieniędzy, a także będziemy współpracować z krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami w celu wspierania wspólnego podejścia do kryptowalut”.
Podczas pierwszego ogłoszenia planu w sierpniu 2020 r. Brytyjski regulator powiedział, że posunięcie to było częścią wysiłków mających na celu przyjęcie podejścia skoncentrowanego na danych do regulacji fintech. Jak donosi Cointelegraph w tamtym czasie, obowiązki zgłaszania przestępstw finansowych są niezależne od całkowitych rocznych przychodów firmy kryptograficznej.
Po ogłoszeniu oświadczenia o polityce brytyjskie firmy kryptograficzne objęte rozszerzonym reżimem REP-CRIM będą musiały przedłożyć swój raport o przestępstwach finansowych w wyznaczonym terminie.
W przypadku FCA firmy zajmujące się kryptowalutami odnoszą się do giełd kryptowalut i dostawców portfeli powierniczych. Wprowadzenie wymogu raportowania REP-CRIM wynika ze zwiększonego nadzoru regulatora nad przestrzenią waluty wirtualnej, który obejmuje obowiązkową rejestrację firm zajmujących się aktywami cyfrowymi.
Rzeczywiście, FCA nadzoruje zgodność brytyjskich firm kryptowalutowych w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy od stycznia 2020 r. Zaległości w rejestracji firm kryptowalutowych zmusiły FCA do stworzenia tymczasowego systemu licencjonowania w grudniu 2020 r.
Zakaz FCA dotyczący detalicznego obrotu instrumentami pochodnymi również wszedł w życie w styczniu 2021 r.
Czytaj dalej Cointelegraph
