De Financial Conduct Authority van het Verenigd Koninkrijk heeft cryptoasset-bedrijven onder de paraplu van de rapportage van financiële misdrijven opgenomen acht maanden nadat ze aanvankelijk plannen hadden aangekondigd om dit te doen.
Dat maakte de FCA woensdag bekend via een beleidsverklaring op haar website. Deze stap komt doordat de financiële toezichthouder van het land het aantal bedrijven dat nodig is om jaarlijks verslag over financiële criminaliteit in te dienen, bekend als "REP-CRIM", heeft verhoogd van 2.500 naar ongeveer 7.000.
Onze beste handelsrobots
Volgens de beleidsverklaring verklaarde de FCA dat naleving van REP-CRIM-rapportage een noodzakelijk instrument was om toezichthouders in staat te stellen witwasactiviteiten te bestrijden. In haar bedrijfsplan 2020/2021 stelde de FCA:
"We zullen onze regels versterken om het witwassen van geld te voorkomen, en we zullen ook samenwerken met nationale en internationale belanghebbenden om een gezamenlijke benadering van crypto-activa te ondersteunen."
Tijdens de eerste aankondiging van het plan in augustus 2020 zei de Britse toezichthouder dat de verhuizing deel uitmaakte van de inspanningen om een datagerichte benadering van fintech-regelgeving aan te nemen. Zoals destijds gemeld door Cointelegraph, zijn de meldingsverplichtingen voor financiële misdrijven onafhankelijk van de totale jaarlijkse inkomsten van het cryptobedrijf.
Na de aankondiging van de beleidsverklaring moeten Britse cryptobedrijven die zijn opgenomen in het uitgebreide REP-CRIM-regime hun rapport over financiële criminaliteit op de vervaldatum indienen.
Voor de FCA verwijzen cryptoasset-bedrijven naar cryptocurrency-uitwisselingen en aanbieders van bewaarportemonnees. De introductie van REP-CRIM-rapportageverplichting volgt op het toegenomen toezicht van de toezichthouder op de virtuele valutaruimte, waaronder verplichte registratie voor digitale activabedrijven.
Inderdaad, de FCA houdt sinds januari 2020 toezicht op de naleving van de anti-witwaspraktijken van Britse cryptobedrijven. Een achterstand in cryptocurrency-bedrijfsregistratietoepassingen dwong de FCA om in december 2020 een tijdelijk licentieregime te creëren.
Het verbod van de FCA op de handel in derivaten voor particulieren trad ook in werking in januari 2021.
Blijf lezen over CoinTelegraph
