Az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartási Hatósága nyolc hónappal azután, hogy eredetileg bejelentette a tervét, a kriptográfiai vállalkozásokat a pénzügyi bűncselekményekről szóló jelentések keretébe vonta.
Az FCA ezt a honlapján szerdán kiadott szakpolitikai nyilatkozaton keresztül tudatta. Ez a lépés akkor következik be, amikor az ország pénzügyi szabályozója 2500-ról körülbelül 7000-re növelte a „REP-CRIM” néven ismert éves pénzügyi bűnözésről szóló jelentés benyújtásához szükséges vállalkozások számát.
A legjobb üzleti robotjaink
A szakpolitikai nyilatkozat szerint az FCA kijelentette, hogy a REP-CRIM jelentések betartása szükséges eszköz ahhoz, hogy a szabályozók megküzdhessenek a pénzmosási tevékenységekkel. 2020/2121-es üzleti tervében az FCA kijelentette:
"Megerősítjük a pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályainkat, valamint együttműködünk a hazai és nemzetközi érdekelt felekkel a kriptográfiai egységek egységes megközelítésének támogatása érdekében."
A terv kezdeti bejelentése során, még 2020 augusztusában, az Egyesült Királyság szabályozója elmondta, hogy a lépés a fintech szabályozás adatközpontú megközelítésének elfogadására irányuló erőfeszítések része volt. Amint arról a Cointelegraph annak idején beszámolt, a pénzügyi bűncselekmények bejelentési kötelezettségei függetlenek a kriptográf cég teljes éves bevételétől.
A szakpolitikai nyilatkozat bejelentését követően a kiterjesztett REP-CRIM rendszerbe tartozó Egyesült Királyság kriptográfiai cégeinek az esedékességig be kell nyújtaniuk pénzügyi bűnözésről szóló jelentést.
Az FCA esetében a kriptográfiai vállalkozások a kriptovaluta-tőzsdékre és a letétkezelő pénztárca-szolgáltatókra vonatkoznak. A REP-CRIM jelentési követelmény bevezetése a szabályozó fokozott felügyeletéből következik a virtuális valuta térben, amely magában foglalja a digitális eszköz cégek kötelező regisztrációját is.
Valójában az FCA 2020 januárja óta felügyeli az Egyesült Királyság kriptográfiai vállalkozásainak pénzmosás elleni szabályainak betartását. A kriptovaluta-cégbejegyzési kérelmek elmaradása miatt az FCA ideiglenes engedélyezési rendszer létrehozására kényszerült még 2020 decemberében.
Az FCA 2021 januárjában hatályba lépett a kiskereskedelmi derivatívák kereskedelmének tilalma is.
Olvass tovább a Cointelegraph-on
