Úřad pro finanční chování Spojeného království zahrnul kryptoměnové podniky do zastřešování ohlašování finančních zločinů osm měsíců poté, co původně oznámil své plány.
FCA to oznámila prostřednictvím prohlášení o zásadách vydaného ve středu na svých webových stránkách. Tento krok nastává, protože finanční regulační úřad v zemi zvýšil počet firem požadovaných k podávání výročních zpráv o finanční kriminalitě známých jako „REP-CRIM“ z 2 500 na přibližně 7 000.
Naši nejlepší obchodní roboti
Podle prohlášení o zásadách FCA prohlásila, že dodržování hlášení REP-CRIM je nezbytným nástrojem, který regulačním orgánům umožňuje bojovat proti praní peněz. Ve svém obchodním plánu 2020/2021 FCA uvedla:
„Posílíme naše pravidla, abychom zabránili praní peněz, a spolupracujeme s domácími i mezinárodními zúčastněnými stranami na podpoře společného přístupu ke kryptoasetům.“
Během počátečního oznámení plánu v srpnu 2020 britský regulační úřad uvedl, že tento krok byl součástí úsilí o přijetí datově zaměřeného přístupu k regulaci fintech. Jak v té době informoval Cointelegraph, ohlašovací povinnosti týkající se finančních zločinů jsou nezávislé na celkových ročních příjmech kryptofirmy.
Po oznámení prohlášení o zásadách budou britské kryptofirmy zahrnuté do rozšířeného režimu REP-CRIM muset do data splatnosti předložit zprávu o finanční kriminalitě.
Co se týče FCA, kryptoměnové podniky odkazují na burzy kryptoměn a poskytovatele úschovy peněženky. Zavedení požadavku na vykazování REP-CRIM navazuje na zvýšený dohled regulátora nad prostorem virtuální měny, který zahrnuje povinnou registraci pro firmy zabývající se digitálními aktivy.
FCA dohlíží na dodržování předpisů proti praní špinavých peněz u kryptoměn ve Velké Británii od ledna 2020. Nevyřízené žádosti o registraci podnikání v kryptoměně přinutily FCA k vytvoření dočasného licenčního režimu v prosinci 2020.
V lednu 2021 vstoupil v platnost také zákaz FCA týkající se obchodování s maloobchodními deriváty.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
