Władze tureckie prowadzą dochodzenie w sprawie lokalnej giełdy kryptowalut Thodex, która w zeszłym tygodniu nagle zatrzymała handel.
W czwartek turecki sąd uwięził sześciu podejrzanych oczekujących na proces, w tym rodzeństwo zaginionego dyrektora generalnego i starszych pracowników firmy, podał Reuters.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
W ramach śledztwa Interpol podobno wydał czerwoną notę skierowaną do dyrektora generalnego i założyciela Thodex, Faruka Fatiha Özera, który podobno przyleciał do Albanii. „Kiedy zostaje przyłapany na czerwonej ulotce, mamy umowy ekstradycyjne z dużą częścią tych krajów. Jeśli Bóg pozwoli, zostanie złapany i wróci ”- powiedział minister spraw wewnętrznych Süleyman Soylu.
Lokalne władze zatrzymały ponad 83 osoby podejrzane o udział w tej sprawie w związku z rosnącymi obawami, że Thodex był oszustwem po tym, jak platforma wstrzymała wypłaty pieniędzy.
Niektórzy podejrzani wskazali, że rodzeństwo Özera - Güven Özer i Serap Özer - mogło odgrywać główną rolę w operacjach Thodex, zauważając, że oboje mieli znaczące zasoby kryptowalut, donosi lokalna agencja informacyjna Anadolu Agency.
Güven Özer ma podobno prawie 22 miliony tureckich lirów (2,7 miliona dolarów) na dwóch głównych lokalnych giełdach kryptowalut, w tym BtcTurk i Paribu. Güven był podobno aktywnym dyrektorem w Thodex, mimo że nie pełnił oficjalnej roli w firmie.
Serap Özer, siostra zaginionego dyrektora generalnego, miała podobno ponad 120 milionów lirów (14,6 miliona dolarów) transakcji kryptograficznych na swoim koncie Binance w latach 2018-2021. Twierdziła, że konto to nie należało do niej. Serap rzekomo nadzorował działalność finansową w Thodex.
Jak wcześniej informowaliśmy, zaginiony dyrektor generalny Thodex podobno uciekł z kryptowalutami o wartości 2 miliardów dolarów, ale według najnowszych raportów minister spraw wewnętrznych Soylu powiedział, że portfel firmy wynosi 108 milionów dolarów.
Wiadomość pojawia się, gdy rząd turecki zaostrza swoje stanowisko w sprawie kryptowalut, a bank centralny tego kraju oficjalnie zakazuje płatności kryptograficznych w piątek. Inna turecka giełda kryptowalut, Vebitcoin, również ogłosiła w zeszłym tygodniu, że zaprzestanie działalności w związku z aresztowaniami pracowników i zarzutami oszustwa.
Dodatkowe raporty Erhana Kahramana.
Czytaj dalej Cointelegraph
