Turecké úřady pokračují ve vyšetřování místní kryptoměnové burzy Thodex, která minulý týden náhle zastavila obchodování.
Ve čtvrtek turecký soud uvěznil šest podezřelých čekajících na soudní proces, včetně sourozenců chybějícího generálního ředitele a vyšších zaměstnanců společnosti, uvedla agentura Reuters.
Naši nejlepší obchodní roboti
V rámci sondy Interpol údajně vydal červené oznámení generálnímu řediteli a zakladateli společnosti Thodex Farukovi Fatihovi Özerovi, který údajně přiletěl do Albánie. "Když ho přistihne červené upozornění, máme dohody o vydávání s velkou částí těchto zemí." Pokud si to Bůh přeje, bude chycen a bude vrácen, “řekl ministr vnitra Süleyman Soylu.
Místní úřady zadržely přes 83 osob podezřelých z účasti na případu kvůli rostoucím obavám, že Thodex byl podvod poté, co platforma zastavila výběry peněz.
Někteří podezřelí naznačili, že Özerovi sourozenci - Güven Özer a Serap Özer - mohli hrát hlavní roli v operacích Thodexu, přičemž si všimli, že oba měli významné kryptoměny, uvádí místní tisková agentura Anadolu Agency.
Güven Özer údajně drží téměř 22 milionů tureckých lir (2,7 milionu USD) na dvou hlavních místních kryptoburzách, včetně BtcTurk a Paribu. Güven údajně působil jako aktivní manažer ve společnosti Thodex, přestože ve společnosti neměl oficiální roli.
Serap Özer, sestra chybějícího generálního ředitele, měla na svém účtu Binance v letech 2018 až 2021 údajně krypto transakce v hodnotě přes 120 milionů lir (14,6 milionů dolarů). Tvrdila, že účet nebyl její. Serap údajně dohlížel na finanční aktivity ve společnosti Thodex.
Jak již bylo dříve oznámeno, údajně zmizel generální ředitel společnosti Thodex s kryptoměnou v hodnotě až 2 miliard dolarů, ale podle posledních zpráv ministr vnitra Soylu uvedl, že portfolio společnosti činilo 108 milionů dolarů.
Tato zpráva přichází v době, kdy turecká vláda posiluje svůj postoj ke kryptoměnám, přičemž centrální banka v zemi oficiálně zakazuje platby krypto s účinností v pátek. Další turecká kryptoburza, Vebitcoin, minulý týden také oznámila, že zastaví operace kvůli zatýkání zaměstnanců a obviněním z podvodu.
Další zprávy Erhana Kahramana.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
