De Turkse autoriteiten vorderen met een onderzoek naar de lokale cryptocurrency-exchange Thodex, die de handel vorige week abrupt stopte.
Donderdag zette een Turkse rechtbank zes verdachten gevangen in afwachting van hun proces, waaronder broers en zussen van de vermiste CEO en senior medewerkers van het bedrijf, meldde Reuters.
Onze beste handelsrobots
Als onderdeel van de sonde stuurde Interpol naar verluidt een rode kennisgeving voor Thodex CEO en oprichter Faruk Fatih Özer, die naar verluidt naar Albanië was gevlogen. “Als hij wordt betrapt met de rode aanwijzing, hebben we uitleveringsovereenkomsten met een groot deel van deze landen. Als God wil dat hij wordt gepakt en teruggestuurd, ”zei minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu.
Lokale autoriteiten hielden meer dan 83 personen vast die ervan verdacht werden bij de zaak betrokken te zijn, te midden van groeiende bezorgdheid dat Thodex oplichterij was nadat het platform geldopnames stopzette.
Sommige verdachten gaven aan dat de broers en zussen van Özer - Güven Özer en Serap Özer - een belangrijke rol hadden kunnen vervullen in de operaties van Thodex, waarbij ze opmerkten dat beide aanzienlijke cryptovaluta hadden, meldt het lokale persbureau Anadolu Agency.
Güven Özer bezit naar verluidt bijna 22 miljoen Turkse lira ($ 2,7 miljoen) op twee grote lokale cryptobeurzen, waaronder BtcTurk en Paribu. Güven was naar verluidt actief als bestuurder bij Thodex, ondanks dat hij geen officiële rol bij het bedrijf had.
Serap Özer, de zus van de vermiste CEO, had naar verluidt tussen 2018 en 2021 meer dan 120 miljoen lira ($ 14,6 miljoen) aan cryptotransacties op haar Binance-account staan. Ze beweerde dat het account niet van haar was. Serap zou toezicht hebben gehouden op de financiële activiteiten bij Thodex.
Zoals eerder gemeld, zou de vermiste CEO van Thodex er vandoor zijn gegaan met maar liefst $ 2 miljard aan crypto, maar volgens de laatste rapporten zei minister van Binnenlandse Zaken Soylu dat de portefeuille van het bedrijf in totaal $ 108 miljoen bedroeg.
Het nieuws komt terwijl de Turkse regering haar standpunt over crypto verstevigt, waarbij de centrale bank van het land cryptobetalingen officieel verbiedt vanaf vrijdag. Een andere Turskische crypto-uitwisseling, Vebitcoin, kondigde vorige week ook aan dat het zijn activiteiten zou staken te midden van arrestaties van werknemers en beschuldigingen van fraude.
Aanvullende rapportage door Erhan Kahraman.
Blijf lezen over CoinTelegraph
