Die türkischen Behörden führen derzeit eine Untersuchung der lokalen Kryptowährungsbörse Thodex durch, die den Handel letzte Woche abrupt eingestellt hat.
Am Donnerstag hat ein türkisches Gericht sechs Verdächtige inhaftiert, darunter Geschwister des vermissten CEO und leitende Angestellte des Unternehmens, berichtete Reuters.
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Im Rahmen der Untersuchung gab Interpol Berichten zufolge eine rote Mitteilung für den CEO und Gründer von Thodex, Faruk Fatih Özer, heraus, der Berichten zufolge nach Albanien geflogen war. „Wenn er mit der roten Nachricht erwischt wird, haben wir Auslieferungsabkommen mit einem großen Teil dieser Länder. Wenn Gott will, wird er gefangen und zurückgebracht “, sagte Innenminister Süleyman Soylu.
Die lokalen Behörden nahmen über 83 Personen fest, die im Verdacht standen, in den Fall verwickelt zu sein, und befürchteten, Thodex sei ein Betrug, nachdem die Plattform die Geldabhebungen gestoppt hatte.
Einige Verdächtige gaben an, dass Özers Geschwister - Güven Özer und Serap Özer - eine wichtige Rolle bei Thodex gespielt haben könnten, und stellten fest, dass beide bedeutende Krypto-Bestände besaßen, berichtet die lokale Nachrichtenagentur Anadolu Agency.
Berichten zufolge hält Güven Özer fast 22 Millionen türkische Lira (2,7 Millionen US-Dollar) an zwei großen lokalen Krypto-Börsen, darunter BtcTurk und Paribu. Berichten zufolge war Güven als aktive Führungskraft bei Thodex tätig, obwohl er keine offizielle Rolle im Unternehmen innehatte.
Serap Özer, die Schwester des vermissten CEO, hatte Berichten zufolge zwischen 2018 und 2021 Kryptotransaktionen im Wert von über 120 Millionen Lira (14,6 Millionen US-Dollar) auf ihrem Binance-Konto. Sie behauptete, das Konto sei nicht ihr Konto. Serap hat angeblich die finanziellen Aktivitäten bei Thodex überwacht.
Wie bereits berichtet, soll der vermisste Thodex-CEO mit Krypto im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar davongekommen sein. Laut den neuesten Berichten belief sich das Portfolio des Unternehmens laut Innenminister Soylu auf 108 Millionen US-Dollar.
Die Nachricht kommt, als die türkische Regierung ihre Haltung zu Krypto verschärft und die Zentralbank des Landes Krypto-Zahlungen ab Freitag offiziell verbietet. Eine weitere türkische Krypto-Börse, Vebitcoin, kündigte letzte Woche ebenfalls an, den Betrieb aufgrund von Verhaftungen von Mitarbeitern und Betrugsvorwürfen einzustellen.
Zusätzliche Berichterstattung von Erhan Kahraman.
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