A török hatóságok nyomozást folytatnak a Thodex helyi kriptovaluta tőzsdén, amely a múlt héten hirtelen leállította a kereskedést.
Csütörtökön a török bíróság hat, a tárgyalás előtt álló gyanúsítottat börtönbe vetett, köztük az eltűnt vezérigazgató testvéreit és a vezető vállalat alkalmazottjait - jelentette a Reuters.
A legjobb üzleti robotjaink
A szonda részeként az Interpol állítólag piros értesítést adott ki a Thodex vezérigazgatója és alapítója, Faruk Fatih Özer számára, aki a hírek szerint Albániába repült. „Amikor elkapja a piros figyelmeztetés, kiadatási megállapodások vannak ezen országok nagy részével. Ha Isten akarja, elkapják és visszaküldik ”- mondta Süleyman Soylu belügyminiszter.
A helyi hatóságok több mint 83 olyan személyt vettek őrizetbe, akikről feltételezhető, hogy részt vesznek az ügyben, egyre növekvő aggodalmak közepette, hogy a Thodex átverés volt, miután a platform leállította a pénzfelvételt.
Néhány gyanúsított jelezte, hogy Özer testvérei - Güven Özer és Serap Özer - fontos szerepet tölthettek be a Thodex működésében, megjegyezve, hogy mindkettőnek jelentős kriptotartása volt - írja az Anadolu Agency helyi hírügynökség.
Güven Özer állítólag közel 22 millió török lírát (2,7 millió dollár) tart két nagy helyi kriptotőzsdén, köztük a BtcTurk és a Paribu között. Güven állítólag a Thodex aktív ügyvezetőjeként dolgozott, annak ellenére, hogy nem volt hivatalos szerepe a cégnél.
Serap Özer, az eltűnt vezérigazgató nővére állítólag több mint 120 millió líra (14,6 millió dollár) értékű kriptotranzakcióval rendelkezett Binance-számláján 2018 és 2021 között. Azt állította, hogy a számla nem az övé. Serap állítólag felügyelte a Thodex pénzügyi tevékenységét.
Mint arról korábban beszámoltunk, a hiányzó Thodex vezérigazgató a jelentések szerint akár 2 milliárd dollár értékű titkosítással is lefutott, de a legfrissebb jelentések szerint Soylu belügyminiszter szerint a vállalat portfóliója összesen 108 millió dollár volt.
A hír akkor érkezik, amikor a török kormány megerősíti álláspontját a kriptográfia terén, az ország központi bankja pénteken hivatalosan betiltja a kriptográfiai fizetéseket. Egy másik török kriptotőzsde, a Vebitcoin szintén a múlt héten jelentette be, hogy alkalmazói letartóztatások és csalás vádjai közepette beszünteti működését.
Erhan Kahraman további jelentése.
Olvass tovább a Cointelegraph-on
