Proces prania pieniędzy byłych dyrektorów amerykańskiej giełdy kryptowalut BitMEX został zaplanowany na 28 marca 2022 roku.
11 maja sędzia okręgowy z Nowego Jorku John Koeltl wyznaczył datę procesu dla byłych dyrektorów BitMEX, CEO Arthura Hayesa, współzałożyciela Benjamina Delo i dyrektora ds. Technologii Samuela Reeda.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Trio jest oskarżone o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ponadto szef działu rozwoju firmy BitMEX, Gregory Dwyer, również został postawiony w stan oskarżenia, ale nie pojawił się jeszcze w tej sprawie.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych pierwotnie wniósł oskarżenie przeciwko czterem kierownictwu 1 października 2020 r. Za nielegalne prowadzenie giełdy instrumentów pochodnych. Hayes, Delo i Reed założyli BitMEX w 2014 roku, ale nie zarejestrowali się w amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towarach, która również wniosła pozew cywilny przeciwko firmie.
Prokuratorzy DoJ zarzucili kierownictwu BitMEX, że nie wdrożyli procedur AML podczas prowadzenia interesów z handlowcami z USA, mimo że firma ma siedzibę na Seszelach.
Zgodnie z aktem oskarżenia Hayes rzekomo powiedział w lipcu 2019 r., Że Seszele są bardziej przyjazną jurysdykcją, ponieważ przekupienie tamtejszych władz kosztuje mniej, niż w przypadku zastępcy dyrektora FBI w USA, Williama Sweeneya, twierdził prasie, że Hayes chwalił się przekupywaniem organów regulacyjnych w tej jurysdykcji kosztuje tylko „kokos”.
Według Johna Jefferiesa, głównego analityka finansowego w firmie CipherTrace zajmującej się wywiadem blockchain, BitMEX był objęty dochodzeniem CFTC od początku 2019 r. W związku z zezwoleniem Amerykanom na handel na platformie. W rozmowie z Cointelegraph dodał, że dano im czas na ulepszenie programu identyfikacji klientów, aby skutecznie wykluczyć klientów z USA.
Wszelkie wnioski o obronę mają zostać złożone w czerwcu, podczas gdy inne potencjalne wnioski przedprocesowe mają zostać złożone do września, odnotowano w raporcie Law360. W przypadku skazania kierownictwu grozi maksymalnie pięć lat więzienia i grzywna w wysokości 250 000 USD.
W połowie stycznia BitMEX ogłosił, że współpracuje z firmą Chainalysis, zajmującą się analizą łańcucha bloków, w celu identyfikacji, badania i zapobiegania nielegalnym transakcjom.
Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
