De witwasproef voor de voormalige leidinggevenden van de Amerikaanse cryptocurrency exchange BitMEX staat gepland voor 28 maart 2022.
Op 11 mei stelde de districtsrechter van New York John Koeltl de proefdatum vast voor de voormalige CEO van BitMEX, Arthur Hayes, mede-oprichter Benjamin Delo en Chief Technology Officer Samuel Reed.
Onze beste handelsrobots
Het trio wordt beschuldigd van het overtreden van de Bank Secrecy Act en de antiwitwaswetten. Bovendien wordt BitMEX's hoofd van bedrijfsontwikkeling, Gregory Dwyer, ook geconfronteerd met beschuldigingen, maar deze moet nog in de zaak verschijnen.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie diende oorspronkelijk op 1 oktober 2020 de strafrechtelijke vervolging in tegen de vier leidinggevenden voor het illegaal exploiteren van een derivatenbeurs. Hayes, Delo en Reed hebben BitMEX in 2014 opgericht, maar konden zich niet registreren bij de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission, die ook een civiele handhavingsactie tegen het bedrijf heeft aangespannen.
Aanklagers van het DoJ hebben BitMEX-leidinggevenden ervan beschuldigd AML-procedures niet te implementeren tijdens het zakendoen met in de VS gevestigde handelaren, ondanks dat het bedrijf op de Seychellen is gevestigd.
Volgens de aanklacht zou Hayes in juli 2019 hebben gezegd dat de Seychellen een vriendelijker rechtsgebied waren, aangezien het minder kost om de autoriteiten daar om te kopen dan in de Amerikaanse FBI-assistent-directeur William Sweeney beweerde tegen de pers dat Hayes opschepte over het omkopen van toezichthouders in dat rechtsgebied. kost slechts ‘een kokosnoot’.
Volgens John Jefferies, hoofd financiële analist bij blockchain-inlichtingenbedrijf CipherTrace, was BitMEX sinds begin 2019 onder CFTC-onderzoek geweest omdat het Amerikanen toestond om op het platform te handelen. In een gesprek met Cointelegraph voegde hij eraan toe dat ze de tijd kregen om hun klantidentificatieprogramma te verbeteren om Amerikaanse klanten effectief uit te sluiten.
Eventuele verdedigingsverzoeken zullen in juni worden ingediend, terwijl andere mogelijke voorgerechtelijke moties gepland zijn voor september, aldus een Law360-rapport. Als ze worden veroordeeld, kunnen de leidinggevenden maximaal vijf jaar gevangenisstraf en een boete van $ 250.000 krijgen.
Medio januari kondigde BitMEX aan samen te werken met blockchain-analysebedrijf Chainalysis met als doel illegale transacties te identificeren, te onderzoeken en te voorkomen.
Lees verder op CoinTelegraph
