Der Geldwäscheprozess für die ehemaligen Führungskräfte des US-amerikanischen Kryptowährungsaustauschs BitMEX ist für den 28. März 2022 geplant.
Am 11. Mai legte der New Yorker Bezirksrichter John Koeltl den Verhandlungstermin für den ehemaligen CEO von BitMEX, Arthur Hayes, den Mitbegründer Benjamin Delo und den Chief Technology Officer Samuel Reed fest.
Unsere Top Trading Bots
Das Trio wird beschuldigt, gegen das Bankgeheimnisgesetz und die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Darüber hinaus wird der Leiter der Geschäftsentwicklung von BitMEX, Gregory Dwyer, ebenfalls angeklagt, muss jedoch noch in diesem Fall erscheinen.
Das US-Justizministerium reichte ursprünglich am 1. Oktober 2020 die Strafanzeige gegen die vier Führungskräfte wegen illegalen Betriebs einer Derivatbörse ein. Hayes, Delo und Reed gründeten BitMEX im Jahr 2014, konnten sich jedoch nicht bei der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission registrieren lassen, die ebenfalls eine Zivilklage gegen das Unternehmen eingereicht hat.
Die Staatsanwaltschaft des DoJ hat BitMEX-Führungskräften vorgeworfen, AML-Verfahren nicht umgesetzt zu haben, während sie mit Händlern in den USA Geschäfte machen, obwohl das Unternehmen auf den Seychellen ansässig ist.
Der Anklageschrift zufolge soll Hayes im Juli 2019 gesagt haben, die Seychellen seien eine freundlichere Gerichtsbarkeit, da die Bestechung der dortigen Behörden weniger kostete als der stellvertretende Direktor des US-FBI, William Sweeney, der gegenüber der Presse behauptete, Hayes habe damit geprahlt, die Aufsichtsbehörden in dieser Gerichtsbarkeit zu bestechen kostet nur "eine Kokosnuss".
Laut John Jefferies, Finanzanalyst beim Blockchain-Geheimdienst CipherTrace, wurde BitMEX seit Anfang 2019 von der CFTC untersucht, um den Amerikanern den Handel auf der Plattform zu ermöglichen. Im Gespräch mit Cointelegraph fügte er hinzu, dass ihnen Zeit gegeben wurde, ihr Kundenidentifizierungsprogramm zu verbessern, um US-Kunden effektiv auszuschließen.
Alle Verteidigungsanträge sollen im Juni eingereicht werden, während andere potenzielle Anträge vor Gericht bis September eingereicht werden sollen, heißt es in einem Law360-Bericht. Bei einer Verurteilung könnten die Führungskräfte mit maximal fünf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 250.000 US-Dollar rechnen.
Mitte Januar gab BitMEX bekannt, dass es mit dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis zusammenarbeitet, um illegale Transaktionen zu identifizieren, zu untersuchen und zu verhindern.
Lesen Sie weiter bei Cointelegraph
