2022. március 28-ra tervezték a BitMEX amerikai kriptopénzváltó volt vezetőinek pénzmosási tárgyalását.
Május 11-én John Koeltl, a New York-i kerületi bíró meghatározta a tárgyalás dátumát a BitMEX volt vezetőinek, Arthur Hayes vezérigazgatónak, társalapító Benjamin Delo-nak és Samuel Reed technológiai vezetőnek.
A legjobb üzleti robotjaink
A triót a banktitokról szóló törvény és a pénzmosás elleni törvények megsértésével vádolják. Ezenkívül a BitMEX üzletfejlesztési vezetője, Gregory Dwyer is vádat emel, de még nem jelent meg az ügyben.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma eredetileg 2020. október 1-jén emelte a büntetőeljárást a négy vezető ellen a derivatív tőzsde illegális működtetése miatt. Hayes, Delo és Reed 2014-ben alapították a BitMEX-et, de nem regisztráltak az amerikai árutőzsdei határidős kereskedelmi bizottságnál, amely szintén polgári végrehajtási eljárást indított a céggel szemben.
A DoJ ügyészei azzal vádolták a BitMEX vezetőit, hogy az amerikai székhelyű kereskedőkkel folytatott üzleti kapcsolatok elmulasztása ellenére nem hajtották végre az AML-eljárásokat, annak ellenére, hogy a vállalat Seychelle-szigeteken található.
A vád szerint Hayes állítólag 2019 júliusában azt mondta, hogy a Seychelle-szigetek barátságosabb joghatóság, mivel ott kisebb költségeket jelent a hatóságok megvesztegetése, mint William Sweeney amerikai FBI igazgatóhelyettese azt állította a sajtónak, hogy Hayes azzal dicsekedett, hogy megvesztegette a szabályozókat ezen a joghatóságon. csak egy kókuszdióba kerül.
John Jefferies, a CipherTrace blockchain hírszerző cég pénzügyi pénzügyi elemzője szerint a BitMEX-et 2019 eleje óta CFTC-vizsgálat folytatta, mert lehetővé tette az amerikaiak számára, hogy kereskedjenek a platformon. A Cointelegraphnak nyilatkozva hozzátette, hogy időt kaptak arra, hogy javítsák Ügyfél-azonosító programjukat, hogy hatékonyan kizárják az amerikai ügyfeleket.
Bármely védelmi indítványt júniusban kell benyújtani, míg a többi esetleges előzetes indítványt szeptemberre kell benyújtani - jegyezte meg a Law360 jelentése. Elítélésük esetén a vezetőket legfeljebb öt év börtön és 250 000 dolláros pénzbüntetés várhatja.
Január közepén a BitMEX bejelentette, hogy a Chainalysis blokklánc-elemző céggel dolgozik együtt a tiltott tranzakciók azonosítása, kivizsgálása és megelőzése céljából.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
