Zkušební praní peněz pro bývalé manažery americké burzy kryptoměn BitMEX je naplánováno na 28. března 2022.
11. května stanovil okresní soudce v New Yorku John Koeltl datum soudu pro bývalého generálního ředitele BitMEXu Arthura Hayese, spoluzakladatele Benjamina Dela a technologického ředitele Samuela Reeda.
Naši nejlepší obchodní roboti
Trojice je obviněna z porušení zákona o bankovním tajemství a zákonů proti praní peněz. Vedoucí společnosti BitMEX pro rozvoj podnikání, Gregory Dwyer, také čelí obviněním, ale v případě se dosud neobjevil.
Americké ministerstvo spravedlnosti původně podalo 1. října 2020 trestní oznámení proti čtyřem manažerům za nelegální provozování burzy s deriváty. Hayes, Delo a Reed založili společnost BitMEX v roce 2014, ale nepodařilo se zaregistrovat u americké obchodní komise pro obchodování s komoditami, která proti společnosti rovněž podala žalobu v oblasti civilního vymáhání.
Prokurátoři DoJ obvinili vedoucí pracovníky BitMEX, že při obchodování s obchodníky se sídlem v USA neimplementovali postupy proti praní peněz, přestože společnost sídlí na Seychelách.
Podle obžaloby Hayes údajně v červenci 2019 uvedl, že Seychely byly přátelštější jurisdikcí, protože tam platily úplatky úřadům méně, než by to činil americký asistent FBI William Sweeney pro tisk tvrdil, že Hayes se chlubí podplácením regulátorů v této jurisdikci stojí jen „kokosový ořech“.
Podle Johna Jefferiese, hlavního finančního analytika v blockchainové zpravodajské firmě CipherTrace, byl BitMEX od počátku roku 2019 vyšetřován CFTC kvůli povolení Američanům obchodovat na této platformě. V rozhovoru pro Cointelegraph dodal, že dostali čas na zlepšení svého programu identifikace zákazníků, aby mohli efektivně vyloučit klienty z USA.
Veškeré návrhy na obhajobu mají být podány v červnu, zatímco další potenciální návrhy v přípravném řízení mají být podány do září, uvádí se ve zprávě Law360. V případě dokázání viny hrozí vedoucím pracovníkům maximálně pět let vězení a pokuta ve výši 250 000 USD.
V polovině ledna společnost BitMEX oznámila, že spolupracuje s blockchainovou analytickou firmou Chainalysis s cílem identifikovat, vyšetřovat a předcházet nezákonným transakcím.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
