Pododdział policji południowoafrykańskiej twierdzi, że rozpoczął dochodzenie w sprawie rzekomego oszustwa inwestycyjnego, w którym ponad 28 000 osób poniosło straty. Zgodnie z raportem lokalnej policji inwestorzy stracili co najmniej 1 miliard pasm, co daje łącznie 80,4 miliona dolarów.
Południowoafrykańskie dochodzenie w sprawie oszustwa kryptograficznego
Wiadomości wyszedł w piątek, 25 maja, informując, że Hawks, oddział krajowej dyrekcji ds. dochodzeń w sprawie przestępstw priorytetowych, nakreślił sprawę domniemanego oszustwa. Jak poinformowała południowoafrykańska policja, jest to powiązane z „BitCaw Trading Company”. W raporcie zauważono, że organizacja ta jest znana głównie jako „BTC Global”.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Według raportu, uważa się, że inwestorzy amatorscy byli zachęcani przez wysłanników BTC Global do nalegania na nich, obiecując 2% dziennego oprocentowania, podczas gdy tygodniowy stanowił 14%, a miesięczny 50%. Podobno wszystkie płatności odbywały się w poniedziałki.
Warto zwrócić uwagę, że część inwestorów została opłacona zgodnie z warunkami umów. Jak ogłosiła policja, płatności zatrzymały się jednak niespodziewanie.
W zeszłym roku firma marketingowa SEO Spark twierdziła, że BTC Global to oszustwo, dosłownie, schemat Ponziego. Roszczenie opierało się na niewykonalnych zobowiązaniach, w tym na 4% programie poleceń, a także na innych znakach ostrzegawczych. Agencja marketingowa przewidywała zatem, że inwestorzy BTC Global stracą pieniądze.
BitCaw Trading Denial, „Shock” BTC Global
Jednak BitCaw Trading zanegował, że firma miała jakiekolwiek obligacje z BTC Global. Udzielanie odpowiedzi gigantycznej agencji informacyjnej Bloomberg, firma powiedziała:
„BitCaw Trading […] nie zarządza pieniędzmi osób trzecich ani nie oferuje żadnych inwestycji […] Jesteśmy w szoku, widząc, że nasza nazwa jest powiązana z [rzekomym oszustwem]”.
Z kolei BTC Global twierdzi, że jest zszokowany i zły z powodu sytuacji, jak każdy inny. Ale powiedział również, że to jego niematerialny członek byłego administratora, którego lokalizacji nie można było znaleźć, jest winien. Firma powiedziała również:
„Ale wszyscy znaliśmy ryzyko związane z lokowaniem środków w Steven. Wszyscy byliśmy zadowoleni ze Stevena. Każdy z nas finansował go niezależnie. Dopóki Steven Twain nie pojawi się ponownie lub nie zostanie znaleziony, zespół administracyjny nie może nic zrobić… ”
Policja będzie dalej działać
Mimo wszystko Yolisa Matakata, generał broni południowoafrykańskiego Jastrzębia, poprosiła wszystkich inwestorów, którzy ponieśli straty w wyniku rzekomego oszustwa, o wystąpienie.
W oświadczeniu powiedział:
„To może okazać się wierzchołkiem góry lodowej, z potencjalnymi tysiącami innych, którzy odkryją, że stracili pieniądze”.
Wiadomość nadeszła niedawno po tym, jak bank centralny RPA zdecydował, że kryptowaluty zostaną oficjalnie nazwane „Cyber-tokeny” ze względu na fakt, że nie odpowiadają one standardom wyznaczonym przez waluty publiczne.
W międzyczasie amerykańskie władze zrobiły krok naprzód w edukacji inwestorów amatorskich przeciwko oszustwom związanym z cyber-pieniędzmi, w tym oszustwami związanymi z ICO. W szczególności SEC celowo założył witrynę dla fałszywego ICO aby pokazać użytkownikom, jak wygląda oszustwo. Witryna rzeczywiście podrabia tradycyjne „czerwone flagi” oszukańczej sprzedaży tokenów.
