Een onderafdeling van de Zuid-Afrikaanse politie zegt een onderzoek te zijn gestart naar een vermeende investeringszwendel, waarbij meer dan 28.000 mensen verliezen hebben geleden. Volgens het rapport van de lokale politie hebben de investeerders minstens 1 miljard rand verloren, wat gelijk is aan $ 80,4 miljoen in totaal.
Zuid-Afrikaans onderzoek naar een crypto-zwendel
Het nieuws kwam op vrijdag 25 mei naar buiten en zei dat de Hawks, een afdeling van het directoraat voor Priority Crime Investigation van het land, een vermeende fraudezaak hebben afgebakend. Zoals de Zuid-Afrikaanse politie heeft laten weten, is het gerelateerd aan "BitCaw Trading Company." In het rapport wordt opgemerkt dat deze organisatie vooral bekend staat als "BTC Global."
Onze beste handelsrobots
Volgens het rapport wordt aangenomen dat amateurinvesteerders werden gestimuleerd door BTC Global-gezanten om zich in hen te stapelen, waarbij ze een dagelijkse rente van 2% beloofden, terwijl die voor een week 14% bedroeg en de maandelijkse rente 50%. Naar verluidt werden alle betalingen op maandag uitgevoerd.
Het is opmerkelijk dat sommige investeerders werden betaald volgens de voorwaarden van de overeenkomsten. Zoals de politie aankondigde, stopten de betalingen echter uit het niets.
Vorig jaar beweerde een marketingbedrijf SEO Spark dat BTC Global een oplichterij was, letterlijk een Ponzi-plan. De claim was gebaseerd op de onhaalbare toezeggingen, waaronder een 4% verwijzingsprogramma, evenals andere waarschuwingssignalen. Het marketingbureau voorspelde dus dat de investeerders van BTC Global hun geld zouden hebben verloren.
BitCaw Trading Denial, de 'schok' van BTC Global
BitCaw Trading heeft echter ontkend dat het bedrijf obligaties had met BTC Global. Een antwoord geven aan het gigantische persbureau Bloomberg, het bedrijf zei:
"BitCaw Trading [...] beheert [es] geen geld van derden en biedt geen enkele vorm van investering [...] We zijn geschokt om te zien dat onze naam verband houdt met [de vermeende zwendel]."
BTC Global zegt op zijn beurt geschokt en boos te zijn over de situatie, zoals ieder ander. Maar het heeft ook gezegd dat het zijn ongrijpbare ex-administrateur is, wiens locatie niet kon worden gevonden, die de schuld krijgt. Het bedrijf zei ook:
“Maar we kenden allemaal de risico's van het plaatsen van fondsen bij Steven. We werden allemaal zelfgenoegzaam met Steven. En we hebben hem allemaal onafhankelijk gefinancierd. Tot Steven Twain weer opduikt of wordt gevonden, kan het admin-team niets doen ... "
De politie blijft doorgaan
Ondanks alles vroeg Yolisa Matakata, de luitenant-generaal van de South African Hawk, alle investeerders, die verliezen hebben geleden als gevolg van de vermeende fraude, om zich te melden.
In de verklaring zei hij:
"Dit kan het topje van de ijsberg blijken te zijn met mogelijk nog duizenden anderen om te ontdekken dat ze geld hebben verloren."
Het nieuws kwam niet lang geleden nadat de centrale bank van Zuid-Afrika had besloten dat crypto's officieel gaan heten "Cyber-tokens" vanwege het feit dat ze niet voldoen aan de normen van openbare valuta.
In de tussentijd hebben de Amerikaanse autoriteiten een stap voorwaarts gezet in het opleiden van amateurinvesteerders tegen cyber-geldgerelateerde oplichting, inclusief die met betrekking tot ICO's. In het bijzonder heeft de SEC met opzet heeft een site opgezet voor nep-ICO om gebruikers te laten zien hoe fraude eruitziet. De site vervalst inderdaad traditionele "rode vlaggen" van de verkoop van oplichtingsfiches.
