Eine Unterabteilung der südafrikanischen Polizei hat nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Investitionsbetrugs eingeleitet, bei dem mehr als 28.000 Menschen Verluste erlitten haben. Laut dem Bericht der örtlichen Polizei haben die Investoren mindestens 1 Milliarde Rand verloren, was insgesamt 80,4 Millionen US-Dollar entspricht.
Südafrikanische Untersuchung eines Krypto-Betrugs
Die Nachrichten kam heraus Am Freitag, dem 25. Mai, haben die Hawks, eine Abteilung der Direktion für vorrangige Kriminalitätsuntersuchungen des Landes, einen mutmaßlichen Betrugsfall beschrieben. Wie die südafrikanische Polizei mitteilte, handelt es sich um eine „BitCaw Trading Company“. In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass diese Organisation hauptsächlich als „BTC Global“ bekannt ist.
Unsere Top Trading Bots
Dem Bericht zufolge wurde angenommen, dass Amateurinvestoren von BTC Global-Gesandten dazu angeregt wurden, sich in sie zu stapeln, was eine tägliche Verzinsung von 2% versprach, während die für eine Woche 14% und die monatliche Verzinsung 50% ausmachte. Angeblich wurden alle Zahlungen montags ausgeführt.
Es ist bemerkenswert, dass einige der Investoren gemäß den Bedingungen der Vereinbarungen bezahlt wurden. Wie die Polizei ankündigte, wurden die Zahlungen jedoch aus heiterem Himmel eingestellt.
Letztes Jahr behauptete eine Marketingfirma, SEO Spark, BTC Global sei ein Betrug, buchstäblich ein Ponzi-Programm. Die Behauptung beruhte auf den nicht realisierbaren Zusagen, einschließlich eines 4% igen Überweisungsprogramms, sowie anderen Warnzeichen. Die Marketingagentur prognostizierte daher, dass BTC Global-Investoren ihr Geld verloren hätten.
BitCaw Trading Denial, der „Schock“ von BTC Global
BitCaw Trading hat jedoch negiert, dass das Unternehmen Anleihen bei BTC Global hatte. Eine Antwort an die riesige Nachrichtenagentur geben Bloomberg, Das Unternehmen sagte:
"BitCaw Trading […] verwaltet kein Geld von Drittanbietern und bietet keine Investition an. […] Wir sind schockiert, dass unser Name mit [dem angeblichen Betrug] in Verbindung steht."
BTC Global wiederum ist schockiert und wütend über die Situation wie jeder andere auch. Es wurde aber auch gesagt, dass es sein immaterielles Ex-Admin-Mitglied ist, dessen Standort nicht gefunden werden konnte, das beschuldigt werden soll. Auch das Unternehmen sagte:
„Aber wir alle kannten die Risiken, die mit der Platzierung von Geldern bei Steven verbunden sind. Wir alle wurden mit Steven selbstgefällig. Und wir alle haben ihn unabhängig finanziert. Bis Steven Twain wieder auftaucht oder gefunden wird, kann das Admin-Team nichts tun ... “
Die Polizei wird weitermachen
Trotz allem forderte Yolisa Matakata, der Generalleutnant des South African Hawk, alle Investoren, die aufgrund des mutmaßlichen Betrugs Verluste erlitten haben, auf, sich zu melden.
In der Erklärung sagte er:
"Dies könnte sich als die Spitze des Eisbergs erweisen. Möglicherweise müssen noch Tausende weitere feststellen, dass sie Geld verloren haben."
Die Nachricht kam vor nicht allzu langer Zeit, nachdem die südafrikanische Zentralbank entschieden hatte, dass Kryptos offiziell aufgerufen werden "Cyber-Token" aufgrund der Tatsache, dass sie nicht den von öffentlichen Währungen festgelegten Standards entsprechen.
In der Zwischenzeit haben die amerikanischen Behörden einen Schritt nach vorne gemacht, um Amateurinvestoren gegen Betrug im Zusammenhang mit Cyber-Geld, einschließlich solcher im Zusammenhang mit ICOs, aufzuklären. Insbesondere hat die SEC absichtlich hat eine Seite für gefälschte ICO eingerichtet um Benutzern zu zeigen, wie ein Betrug aussieht. Die Website fälscht in der Tat die traditionellen „roten Fahnen“ des Betrugs von Token-Verkäufen.
