A dél-afrikai rendőrség alosztálya szerint vizsgálatot indított egy állítólagos befektetési átverés kapcsán, amelyben több mint 28 000 ember veszteséget szenvedett. A helyi rendőrség jelentése szerint a befektetők legalább 1 milliárd sávot veszítettek, ami összességében 80,4 millió dollárnak felel meg.
Dél-afrikai vizsgálat kripto-átveréssé
A hírek kijött Május 25-én, pénteken azt mondta, hogy a Hawks, az ország Kiemelt Bűnügyi Nyomozó Igazgatóságának részlege egy állítólagos csalási esetet vázolt fel. Mint a dél-afrikai rendőrség tájékoztatta, ez a „BitCaw Trading Company-hoz” kapcsolódik. A jelentés megjegyzi, hogy ez a szervezet többnyire „BTC Global” néven ismert.
A legjobb üzleti robotjaink
A jelentés szerint úgy gondolják, hogy az amatőr befektetőket a BTC Global követei ösztönözték, hogy felhalmozzák őket, napi 2% -os kamatot ígérve, míg az egy hétre szóló 14%, a havi kamat pedig 50%. Állítólag az összes fizetést hétfőn hajtották végre.
Figyelemre méltó, hogy a befektetők egy részének a megállapodások feltételei szerint fizettek. Amint a rendőrség bejelentette, a kifizetések kék színből megálltak.
Tavaly egy SEO Spark marketingcég azt állította, hogy a BTC Global átverés, szó szerint Ponzi-séma. Az igény a meg nem valósítható ígéreteken alapult, beleértve a 4% -os beutaló programot, valamint egyéb figyelmeztető jeleket. A marketingügynökség így azt jósolta, hogy a BTC Global befektetői elveszítették volna a pénzüket.
BitCaw Trading Denial, a BTC Global „sokkja”
A BitCaw Trading azonban tagadta, hogy a vállalatnak bármilyen kötvénye lenne a BTC Global-nal. Válasz adása az óriási hírügynökségnek Bloomberg, a társaság azt mondta:
"A BitCaw Trading […] nem kezel harmadik fél pénzét, és nem kínál semmilyen befektetést […] Megdöbbenve látjuk, hogy a nevünk összefügg az [állítólagos átveréssel]."
Viszont a BTC Global szerint megdöbbent és dühös a helyzet miatt, mint bárki más. De azt is elmondta, hogy hibás a megfoghatatlan ex-admin tagja, akinek a helyét nem sikerült megtalálni. A cég azt is elmondta:
- De mindannyian tudtuk, milyen kockázatokkal jár az alapok Stevennél történő elhelyezése. Mindannyian önelégültek lettünk Stevennel. És mindannyian önállóan finanszíroztuk. Amíg Steven Twain újra nem jelenik meg, vagy megtalálják, az adminisztrátorok nem tehetnek semmit ... ”
A rendőrség folytatja
Bármi ellenére, Yolisa Matakata, a dél-afrikai Hawk altábornagy arra kért minden befektetőt, aki veszteségeket szenvedett az állítólagos csalás miatt.
A nyilatkozatában azt mondta:
"Ez a jéghegy csúcsa lehet, még potenciálisan több ezer emberrel, akik még felfedezték, hogy pénzt vesztettek."
A hír nem sokkal azután jött, hogy a dél-afrikai központi bank úgy döntött, hogy a kriptókat hivatalosan is felhívják „Cyber-tokenek” annak köszönhető, hogy nem felelnek meg a nyilvános devizák által meghatározott szabványoknak.
Időközben az amerikai hatóságok előrelépést tettek az amatőr befektetők oktatása ellen a kiberpénzzel kapcsolatos csalások ellen, ideértve az ICO-kkal kapcsolatosakat is. Különösen a SEC szándékosan hamis ICO-t alapított megmutatni a felhasználóknak, hogy néz ki egy csalás. Az oldal valóban hamisítja a tokenértékesítések átverésének hagyományos „vörös zászlóit”.
