Komisja Europejska, we współpracy z innymi organami, podobno planuje, aby jej grupa nadzoru finansowego mogła potencjalnie nadzorować nielegalne transakcje w firmach kryptograficznych.
Według wtorkowego raportu Bloomberga, grupa krajów członkowskich Unii Europejskiej kierowana przez Niemcy i obejmująca Holandię, Hiszpanię, Austrię, Włochy i Luksemburg planuje objąć firmy kryptograficzne pod nadzorem grupy zajmującej się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy — rzekomo europejskim Komisja ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, która została po raz pierwszy zaproponowana w lipcu 2021 r. Grupa podobno rozpocznie działalność w 2024 r. i będzie „w pełni funkcjonalna” do 2026 r.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Podobno unijny dyplomata powiedział, że włączenie firm kryptograficznych do programu nadzoru AML miało na celu zapewnienie bardziej wyraźnego ujęcia transakcji kryptograficznych zgodnie z przepisami UE dotyczącymi usług finansowych. Serwis informacyjny poinformował, że nienazwany urzędnik chciał, aby grupa skupiła się na transakcjach transgranicznych wysokiego ryzyka, ułatwianych przez dostawców usług kryptograficznych oprócz banków i innych instytucji finansowych. Proponowane ramy nie zostały jednak jeszcze omówione przez państwa członkowskie UE.
„Kluczowe jest, aby zakres nowego organu UE wyraźnie obejmował kryptowaluty, biorąc pod uwagę, że jest to jedna z dziedzin bardziej podatnych na pranie pieniędzy” – powiedział Luis Garicano, członek Parlamentu Europejskiego.
Gdyby został uchwalony, organ nadzoru AML byłby jedną z pierwszych instytucji regulacyjnych uprawnionych do nadzorowania prania pieniędzy w dużych regionach Europy. Raport Chainalysis ze stycznia wykazał, że ludzie wyprali kryptowalutę o wartości 8,6 miliarda dolarów w 2021 r., co stanowi 25% wzrost w porównaniu z 2020 r.
Związane z:Nowa propozycja UE ma na celu zaostrzenie przepisów dotyczących wysyłania kryptowalut
W Stanach Zjednoczonych zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco ogłosiła 17 lutego, że Federalne Biuro Śledcze utworzy „wyspecjalizowany zespół zajmujący się kryptowalutami” o nazwie Virtual Asset Exploitation Unit, aby potencjalnie śledzić i przejmować nielegalnie wykorzystywane fundusze. Utworzenie zespołu nastąpiło ponad cztery miesiące po uruchomieniu Narodowego Zespołu ds. Egzekwowania Kryptowalut Departamentu Sprawiedliwości, kierowanego przez byłego zastępcę prokuratora generalnego, starszego doradcy Eun Young Choi.
Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
