De Europese Commissie is naar verluidt van plan om, in overleg met andere autoriteiten, haar financiële waakhondgroep mogelijk toezicht te laten houden op illegale transacties bij cryptobedrijven.
Volgens een Bloomberg-rapport van dinsdag is een groep lidstaten van de Europese Unie onder leiding van Duitsland en met inbegrip van Nederland, Spanje, Oostenrijk, Italië en Luxemburg van plan om cryptobedrijven op te nemen onder de bevoegdheid van de op Anti-Money Laundering gerichte groep – zogenaamd de Europese De antiwitwasautoriteit van de Commissie, die voor het eerst werd voorgesteld in juli 2021. De groep zal naar verluidt in 2024 beginnen te werken en tegen 2026 "volledig functioneel" zijn.
Onze beste handelsrobots
Een EU-diplomaat zei naar verluidt dat de opname van cryptobedrijven in de agenda van de AML-waakhond was bedoeld om meer expliciete dekking te bieden voor cryptotransacties onder EU-regelgeving rond financiële diensten. De nieuwszender meldde dat de niet nader genoemde functionaris wilde dat de groep zich zou concentreren op grensoverschrijdende transacties met een hoog risico die worden gefaciliteerd door crypto-serviceproviders naast banken en andere financiële instellingen. Het voorgestelde kader moet echter nog worden besproken door de EU-lidstaten.
"Het is van cruciaal belang dat de reikwijdte van de nieuwe EU-autoriteit expliciet crypto-activa omvat, aangezien dit een van de gebieden is die meer vatbaar zijn voor witwasactiviteiten", zei Luis Garicano, een lid van het Europees Parlement.
Als het wordt aangenomen, zou de AML-waakhond een van de eerste regelgevende instellingen zijn met de bevoegdheid om toezicht te houden op het witwassen van geld in grote regio's van Europa. Uit een Chainalysis-rapport van januari bleek dat individuen in 2021 $ 8,6 miljard aan cryptocurrency witgewassen hebben, een stijging van 25% ten opzichte van 2020.
Verwant:Nieuw EU-voorstel lijkt de regelgeving voor het verzenden van cryptocurrency aan te scherpen
In de Verenigde Staten kondigde de Amerikaanse plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco op 17 februari aan dat het Federal Bureau of Investigation een "gespecialiseerd team gewijd aan cryptocurrency" zou vormen, de Virtual Asset Exploitation Unit genaamd, om mogelijk illegaal gebruikte fondsen op te sporen en in beslag te nemen. De oprichting van het team kwam meer dan vier maanden na de lancering van het National Cryptocurrency Enforcement Team van het ministerie van Justitie, onder leiding van voormalig plaatsvervangend procureur-generaal senior adviseur Eun Young Choi.
Lees verder op CoinTelegraph
