Rozprawa Pekinu z kryptowalutami trwała nadal z początkiem nowego roku, a chińska policja zamroziła kryptowaluty o wartości prawie 6 milionów juanów (1 milion dolarów) i aresztowała osiem osób z tym związanych.
Jak wynika z raportu opublikowanego w Nikkei Asia, biuro bezpieczeństwa publicznego w Chizhou odkryło oszustwo typu kryptowaluta, które może być warte 50 milionów juanów (7,8 miliona dolarów). Policja rozpoczęła dochodzenie po tym, jak w czerwcu ubiegłego roku inwestor stracił krypto o wartości 590 000 juanów. Ścieżka śledztwa doprowadziła do ośmiu osób mieszkających w różnych prowincjach. Policja skonfiskowała również oskarżonym luksusowe samochody, wille i inne drogie przedmioty, które rzekomo zostały zakupione za skradzione pieniądze.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Zdecentralizowane oszustwo finansowe (DeFi) zwabiło inwestorów obietnicami wysokich zysków poprzez wymianę płynności. Jednak po tym, jak inwestorzy włożyli swoje pieniądze, oszuści wyprali pieniądze z anonimowych puli i uciekli ze wszystkimi środkami. Bezpieczeństwo publiczne Chizhou powiedział:
„Po dochodzeniu i analizie przeprowadzonej przez siły policyjne stwierdzono, że ten przypadek był typowym przypadkiem nielegalnego uzyskania wirtualnej waluty za pomocą technologii blockchain”.
Ściąganie dywanów stało się jednym z najczęstszych oszustw w przestrzeni DeFi, ponieważ stosunkowo łatwiej jest to zrobić. Według danych Chainalysis, inwestorzy stracili ponad 2,8 miliarda dolarów na wyciąganie dywanów w 2021 roku. Tego rodzaju oszustwa często oferują inwestorom lukratywne zwroty, a gdy pula ma wystarczającą ilość kapitału, oszuści uciekają ze wszystkimi pieniędzmi. Raport Chainalysis powiedział: „Wyłudzenia pojawiły się jako oszustwo ekosystemu DeFi, stanowiące 37% wszystkich przychodów z oszustw związanych z kryptowalutami w 2021 r., w porównaniu z zaledwie 1% w 2020 r.”.
Powiązane: CertiK identyfikuje Arbix Finance jako narzędzie do ściągania dywanu, ostrzega użytkowników, aby omijali drogę
Chociaż szacuje się, że wykorzystanie kryptowalut do działań przestępczych wynosi około 1% całkowitej podaży w obiegu, rosnące oszustwa w przestrzeni DeFi wpłynęły na zaufanie inwestorów. Należy jednak również zauważyć, że oszustwa te często wykorzystują luki w zabezpieczeniach użytkownika końcowego, a nie nieodłączny problem z technologią kryptograficzną. Dane z 15 największych wyciągnięć z dywanów pokazują, że większość największych oszustw miała miejsce z nowymi tokenami obiecującymi wysokie zwroty.
