Az Európai Bizottság más hatóságokkal együttműködve állítólag azt tervezi, hogy a pénzügyi felügyeleti csoport potenciálisan felügyeli a kriptográfiai cégek tiltott tranzakcióit.
A Bloomberg keddi jelentése szerint az Európai Unió tagállamainak egy csoportja Németország vezetésével, beleértve Hollandiát, Spanyolországot, Ausztriát, Olaszországot és Luxemburgot, azt tervezi, hogy a kriptográfiai cégeket a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó csoport – állítólag az európai – hatáskörébe vonja. A Bizottság Pénzmosás Elleni Hatósága, amelyet először 2021 júliusában javasoltak. A csoport állítólag 2024-ben kezdi meg működését, és 2026-ra „teljesen működőképes” lesz.
A legjobb üzleti robotjaink
Egy uniós diplomata állítólag azt mondta, hogy a kriptográfiai cégeknek az AML-figyelő szervezet napirendjébe való felvétele az volt, hogy a kripto-tranzakciókat pontosabban lefedje a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós szabályozások értelmében. A hírportál arról számolt be, hogy a meg nem nevezett tisztviselő azt akarta, hogy a csoport a bankok és más pénzintézetek mellett a kriptográfiai szolgáltatók által végzett, magas kockázatú határokon átnyúló tranzakciókra összpontosítson. A javasolt keretet azonban még meg kell vitatni az EU-tagországoknak.
„Kulcsfontosságú, hogy az új uniós hatóság hatáskörébe kifejezetten beletartoznak a kriptoeszközök, mivel ez a pénzmosási tevékenységek egyik legveszélyesebb területe” – mondta Luis Garicano, az Európai Parlament képviselője.
Ha életbe léptetik, az AML-figyelő az egyik első olyan szabályozó intézmény lenne, amely felügyeli a pénzmosást Európa nagy régióiban. A Chainalysis januári jelentése kimutatta, hogy az egyének 8,6 milliárd dollár értékben mostak ki kriptovalutát 2021-ben, ami 25%-os növekedést jelent 2020-hoz képest.
Összefüggő:Az új uniós javaslat a kriptopénzküldés szabályozásának szigorítására törekszik
Az Egyesült Államokban, Lisa Monaco, az Egyesült Államok főügyész-helyettese február 17-én bejelentette, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda egy „kriptovalutákkal foglalkozó speciális csapatot” hoz létre Virtual Asset Exploitation Unit néven, hogy nyomon kövesse és lefoglalja a jogellenesen felhasznált pénzeszközöket. A csapat létrehozására több mint négy hónappal azután került sor, hogy elindították az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti kriptovaluta-végrehajtási csoportját, amelynek élén Eun Young Choi volt főügyész-helyettes volt.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
