Evropská komise v koordinaci s dalšími úřady údajně plánuje, že její skupina pro finanční dohled bude potenciálně dohlížet na nezákonné transakce v kryptofirmách.
Podle úterní zprávy Bloomberg skupina členských zemí Evropské unie vedená Německem a včetně Nizozemska, Španělska, Rakouska, Itálie a Lucemburska plánuje zahrnout kryptofirmy pod působnost skupiny zaměřené na boj proti praní špinavých peněz – údajně evropské. Komise pro boj proti praní špinavých peněz, který byl poprvé navržen v červenci 2021. Skupina údajně začne fungovat v roce 2024 a do roku 2026 bude „plně funkční“.
Naši nejlepší obchodní roboti
Diplomat EU údajně uvedl, že zahrnutí kryptofirem do agendy AML watchdogu bylo zaměřeno na poskytování explicitnějšího pokrytí krypto transakcí podle předpisů EU týkajících se finančních služeb. Zpravodajství uvedlo, že nejmenovaný představitel chtěl, aby se skupina zaměřila na vysoce rizikové přeshraniční transakce, které kromě bank a dalších finančních institucí usnadňují poskytovatelé krypto služeb. Navržený rámec však musí ještě projednat členské státy EU.
„Je klíčové, aby rozsah nové pravomoci EU výslovně zahrnoval kryptoaktiva, protože jde o jednu z oblastí náchylnější k praní špinavých peněz,“ řekl Luis Garicano, člen Evropského parlamentu.
Pokud by byl AML watchdog uzákoněn, byl by jednou z prvních regulačních institucí s pravomocí dohlížet na praní špinavých peněz ve velkých regionech Evropy. Zpráva Chainalysis z ledna ukázala, že jednotlivci v roce 2021 prali kryptoměny v hodnotě 8,6 miliardy dolarů, což představuje 25% nárůst oproti roku 2020.
Příbuzný:Nový návrh EU se snaží zpřísnit předpisy pro zasílání kryptoměny
Ve Spojených státech náměstkyně generálního prokurátora USA Lisa Monaco 17. února oznámila, že Federální úřad pro vyšetřování vytvoří „specializovaný tým věnovaný kryptoměnám“ s názvem Virtual Asset Exploitation Unit, který bude potenciálně sledovat a zabavovat nezákonně použité finanční prostředky. Vytvoření týmu přišlo více než čtyři měsíce po spuštění národního týmu pro vymáhání kryptoměn na ministerstvu spravedlnosti, v jehož čele stojí bývalá zástupkyně generálního prokurátora senior právní zástupkyně Eun Young Choi.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
