Przejęcie przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych bitcoina (BTC) o wartości 3,6 miliarda dolarów, utraconego podczas włamania na giełdę kryptowalut Bitfinex w 2016 roku, zawiera wszystkie elementy hollywoodzkiego filmu — przykuwające wzrok sumy, barwnych bohaterów i kryptowalutę w formie płaszcza i sztyletu — do tego stopnia, że Netflix zlecił już serial dokumentalny.
Ale kim są niedoceniani bohaterowie tego pełnego akcji thrillera? Federalni śledczy z wielu agencji, w tym nowego National Cryptocurrency Enforcement Team, skrupulatnie podążyli śladem pieniędzy, aby złożyć sprawę. Federalni przejęli również okupy z Colonial Pipeline zapłacone w kryptowalutach, co trafiło na pierwsze strony gazet w zeszłym roku. Internal Revenue Service (IRS) przechwyciło kryptowaluty o wartości 3,5 miliarda dolarów w 2021 r. w ramach dochodzeń niezwiązanych z podatkami, zgodnie z niedawno opublikowanym raportem Chainalysis dotyczącym kryptoprzestępczości z 2022 r.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Tendencje wskazują na zmniejszającą się zdolność nikczemnych przestępców i terrorystów do wykorzystywania kryptowalut jako bezpiecznych schronień do przechowywania nieuczciwie zdobytych zysków, nielegalnych zysków, darowizn i finansowania z dala od funkcjonariuszy organów ścigania. Na przykład doniesiono, że hakerzy Bitfinex przenieśli niewielką część Bitcoina na giełdę darknet Alphabay, a stamtąd na zwykłe giełdy kryptograficzne. To jeden z tropów, którymi FBI zatrzymało oskarżonych.
Związane z:W jaki sposób nowy zespół DOJ ds. egzekwowania kryptowalut zmieni grę dla graczy z branży, dobrych i złych?
Organy ścigania coraz lepiej badają przestępstwa związane z kryptowalutami
Organy regulacyjne i organy ścigania w kilku wybranych krajach naprawdę podniosły stawkę w kryminalistyce blockchain. Chociaż początkowo zaginęli na morzu, niektórzy G-mężczyźni i kobiety dopracowali zasady dotyczące przeszukiwania i zajmowania aktywów, ścigania sądowego i usuwania zajętej waluty cyfrowej po wygranej sprawie. Każdy z tych konkretnych kroków pokazuje głębokie zrozumienie tej przełomowej technologii.
Podczas procesu dochodzenia należy wziąć pod uwagę kilka kwestii, a wszystkie wymagają dogłębnej znajomości przestrzeni blockchain. Łańcuchy bloków mogą być przejrzyste, ale różne techniki, takie jak tumblery, miksery, przeskakiwanie łańcuchów i strukturyzacja (wykonywanie wielu małych transferów w celu uniknięcia kontroli) muszą zostać zrozumiane i przeanalizowane. Podejrzani mogą zostać zatrzymani fizycznie, ale funkcjonariusze organów ścigania muszą również zapewnić, aby zasoby cyfrowe nie zostały przeniesione poza zasięg oskarżonych lub ich domniemanych wspólników. Zajęte aktywa kryptograficzne muszą być bezpiecznie przetrzymywane podczas toczącej się sprawy.
Związane z:Krypto na celowniku: amerykańscy regulatorzy przyglądają się sektorowi kryptowalut
Policjanci finansowi z pewnością nie chcą, aby kryptowaluty zostały skradzione, gdy sprawa jest ścigana. Zwykle skonfiskowane aktywa kryptograficzne są sprzedawane na aukcji, a wpływy trafiają na wyznaczone konta rządowe. Ale gdy są niewinne ofiary, proces restytucji jest niezbędny, aby można było zaufać systemowi sądownictwa.
Kryminalistyka Blockchain jest częścią większej domeny kryminalistyki cyfrowej
Analiza i kryminalistyka Blockchain nie żyją samotnie na bezludnej wyspie. Istnieje kilka warstw współpracy wymaganych do postawienia złoczyńców przed wymiarem sprawiedliwości. Po pierwsze, rosnący sukces organów ścigania w śledzeniu przestępstw związanych z kryptowalutami wynika z zaostrzenia norm Know Your Customer (KYC) podmiotów zajmujących się przeliczaniem walut fiat na krypto i krypto na fiat. W grę wchodzą również inne cyfrowe technologie kryminalistyczne, na przykład zbieranie danych i dowodów z zajętych telefonów komórkowych i komputerów.
Następnie są partnerzy z sektora prywatnego, którzy wspierają monitorowanie kryptowalut, działania egzekucyjne i sprawy. Obecnie istnieje kilka firm, które dostarczają narzędzia do inteligencji blockchain, takie jak identyfikowanie skażonych portfeli, przypisywanie ocen ryzyka do adresów portfeli, wykorzystywanie technik analitycznych i sztucznej inteligencji do oznaczania podejrzanych wzorców i wiele innych. Dzięki takim narzędziom i technikom agencje śledcze mogą być bardziej skuteczne. Uzbrojeni w informacje KYC zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), prokuratorzy i ich koledzy z agencji regulacyjnych zajmujących się papierami wartościowymi, towarami, podatkami i walutami prowadzą dochodzenia w prawdziwym świecie poza łańcuchem.
Związane z:Utracony Bitcoin może być „darowizną”, ale czy utrudnia adopcję?
Współpraca międzynarodowa ma również kluczowe znaczenie. Przestępcy chcieliby, aby ich aktywa były poza zasięgiem długiego ramienia prawa. Organy ścigania muszą współpracować z agencjami partnerskimi w innych krajach. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), która pomaga harmonizować przepisy i pomaga w ściganiu prania pieniędzy oraz powstrzymuje finansowanie terroryzmu, jest ważnym międzyrządowym organem decyzyjnym. Wydała zalecenia dotyczące aktywów wirtualnych, na przykład w przypadku reguły podróży, ale kraje wciąż znajdują się na różnych etapach ich wdrażania. Takie są kaprysy suwerenności i państwowości w świecie finansów w okresie przejściowym, którego zasady zaangażowania wciąż są opracowywane.
Ekspertyza z zakresu kryminalistyki Blockchain jest nierównomiernie rozłożona
Niedawny sukces agencji w Stanach Zjednoczonych i kilku innych krajach może sprawiać wrażenie, że organy ścigania na całym świecie są na szczycie kryminalistyki blockchain. W rzeczywistości wyjątek stanowią zespoły specjalistów, uzbrojone w najnowocześniejsze narzędzia do analizy blockchain. Wiele agencji krajowych nie rozpoczęło jeszcze budowania zdolności w tym obszarze.
Związane z:Wskazówki FATF dotyczące wirtualnych aktywów: NFT wygrywają, DeFi przegrywa, reszta pozostaje bez zmian
Od 2022 r. ponad 50 krajów wprowadziło bezwzględne lub dorozumiane zakazy dotyczące kryptowalut. Jak na ironię, nawet kraje, które zakazują kryptowalut lub patrzą na nie z ukosa, będą musiały opanować analizę blockchain, ponieważ zasoby cyfrowe z łatwością przekraczają granice. Uważaj, aby organy ścigania zatrudniły więcej specjalistów od blockchain i hakerów White Hat.
Skomplikowany taniec zaangażowany w badanie hacka Bitfinex pokazuje, że mogą nawet zostać najlepszymi przyjaciółmi. W przypadku przestępstw finansowych mantrą dla władz zawsze było „podążanie za pieniędzmi”. Publiczny charakter transakcji blockchain w rzeczywistości ułatwia śledzenie i śledzenie działalności przestępczej. Praca z technologami, którzy wiedzą, co robią, jest jeszcze łatwiejsza.
Kryptolibertarianie mogą nie lubić zwiększonego zaangażowania agencji śledczych w tej przestrzeni, ale napis na ścianie jest jasny: takie barierki są lepsze dla wszystkich zaangażowanych, zarówno konsumentów, jak i firm kryptograficznych. Branża nie może być warta bilionów dolarów i nie przyciągać bacznego oka regulatorów.
Ten artykuł jest współautoremKashyap Kompella iJames Cooper.
Ten artykuł nie zawiera porad inwestycyjnych ani rekomendacji. Każdy ruch inwestycyjny i handlowy wiąże się z ryzykiem, a czytelnicy powinni przeprowadzić własne badania podczas podejmowania decyzji.
Poglądy, myśli i opinie wyrażone tutaj są wyłącznymi autorami i niekoniecznie odzwierciedlają lub reprezentują poglądy i opinie Cointelegraph.
