De inbeslagname door het Amerikaanse ministerie van Justitie van $ 3,6 miljard aan Bitcoin (BTC) verloren tijdens de 2016-hack van Bitfinex' cryptocurrency-uitwisseling heeft alle ingrediënten van een Hollywood-film - oogverblindende bedragen, kleurrijke protagonisten en crypto-mantel-en-dolk - zozeer zelfs dat Netflix al een docuserie heeft besteld.
Maar wie zijn de onbezongen helden in deze actievolle thriller? Federale onderzoekers van meerdere instanties, waaronder het nieuwe National Cryptocurrency Enforcement Team, hebben nauwgezet het geldspoor gevolgd om de zaak te verzamelen. De FBI nam ook het losgeld van de Colonial Pipeline in beslag dat in crypto was betaald en haalde vorig jaar de krantenkoppen. De Internal Revenue Service (IRS) heeft in 2021 voor $ 3,5 miljard aan crypto in beslag genomen in niet-fiscale onderzoeken, volgens het onlangs vrijgegeven Chainalysis cryptocrime 2022-rapport.
Onze beste handelsrobots
De trends wijzen op het afnemende vermogen van snode criminelen en terroristen om cryptocurrencies te gebruiken als veilige havens om hun onrechtmatig verkregen winsten, illegale winsten, donaties en financiering weg te houden van wetshandhavers. Zo zouden de Bitfinex-hackers een klein deel van Bitcoin hebben verplaatst naar darknet-exchange Alphabay en van daaruit naar reguliere crypto-exchanges. Dit is een van de aanwijzingen die de FBI heeft gebruikt om de beklaagden te arresteren.
Verwant:Hoe zal het nieuwe crypto-handhavingsteam van DOJ het spel veranderen voor spelers uit de industrie, goed en slecht?
Wetshandhavingsinstanties worden steeds beter in het onderzoeken van cryptocriminaliteit
Regelgevers en wetshandhavingsinstanties in een select aantal landen hebben de lat op het gebied van forensisch blockchain-onderzoek echt verhoogd. Hoewel ze aanvankelijk op zee verloren waren gegaan, hebben sommige G-mannen en -vrouwen het draaiboek aangescherpt over het zoeken en in beslag nemen van activa, vervolging in rechtbanken en verwijdering van in beslag genomen digitale valuta na het winnen van de zaak. Elk van deze specifieke stappen demonstreert een diep begrip van deze disruptieve technologie.
Er zijn verschillende overwegingen tijdens het onderzoeksproces en ze vereisen allemaal een grondige kennis van de blockchain-ruimte. De blockchains kunnen transparant zijn, maar verschillende technieken zoals tuimelaars, mixers, chain hopping en structurering (meerdere kleine transfers doen om controle te voorkomen) moeten worden begrepen en geanalyseerd. De verdachten kunnen fysiek worden aangehouden, maar wetshandhavers moeten er ook voor zorgen dat digitale activa niet buiten het bereik van de verdachten of hun vermeende handlangers worden gebracht. De in beslag genomen crypto-activa moeten tijdens de lopende zaak veilig worden bewaard.
Verwant:Crypto in het vizier: Amerikaanse toezichthouders kijken naar de cryptocurrency-sector
De financiële politie wil zeker niet dat de crypto-activa worden gestolen terwijl de zaak wordt vervolgd. Gewoonlijk worden in beslag genomen crypto-activa geveild en gaat de opbrengst naar aangewezen overheidsrekeningen. Maar als er onschuldige slachtoffers zijn, is een proces van teruggave essentieel voor vertrouwen in de rechtspraak.
Blockchain forensics is een onderdeel van het grotere digitale forensische domein
Blockchain-analyse en forensisch onderzoek leven niet alleen op een onbewoond eiland. Er zijn verschillende lagen van samenwerking nodig om overtreders voor het gerecht te brengen. Ten eerste is het groeiende succes van wetshandhaving bij het opsporen van cryptocriminaliteit te danken aan de aanscherping van de Know Your Customer (KYC)-normen van entiteiten die fiat-to-crypto- en crypto-to-fiat-valutaconversies verwerken. Dan zijn er nog andere digitale forensische technologieën, bijvoorbeeld het verzamelen van gegevens en bewijs van in beslag genomen mobiele telefoons en computers.
Vervolgens zijn er partners uit de particuliere sector die cryptomonitoring, handhavingsacties en -zaken ondersteunen. Er zijn nu verschillende bedrijven die tools bieden voor blockchain-intelligentie, zoals het identificeren van besmette portemonnees, het toewijzen van risicoscores aan portemonnee-adressen, het gebruik van analyse- en kunstmatige-intelligentietechnieken om verdachte patronen te markeren en nog veel meer. Met dergelijke tools en technieken kunnen opsporingsinstanties effectiever zijn. Gewapend met KYC-informatie volgens de antiwitwaswetten (AML) zetten officieren van justitie en hun collega's in regelgevende instanties met betrekking tot effecten, grondstoffen, belastingen en valutazaken de onderzoeken voort in de echte off-chain wereld.
Verwant:Verloren Bitcoin kan een 'donatie' zijn, maar belemmert het adoptie?
Ook internationale samenwerking is cruciaal. Criminele actoren willen hun vermogen graag buiten het bereik van de lange arm van de wet houden. Wetshandhavingsinstanties moeten samenwerken met partnerinstanties in andere landen. De Financial Action Task Force (FATF), die helpt bij het harmoniseren van regels en helpt bij de vervolging van het witwassen van geld en het tegengaan van de financiering van terrorisme, is een belangrijk intergouvernementeel beleidsvormend orgaan. Het heeft aanbevelingen gedaan met betrekking tot virtuele activa, bijvoorbeeld het geval van de reisregel, maar landen bevinden zich nog in verschillende stadia van implementatie ervan. Dat zijn de grillen van soevereiniteit en soevereiniteit in een financiële wereld in transitie, waarvan de rules of engagement nog in ontwikkeling zijn.
Blockchain forensische expertise is ongelijk verdeeld
Het recente succes van de agentschappen in de VS en een paar andere landen kan de indruk wekken dat wetshandhavingsinstanties overal op de hoogte zijn van blockchain-forensisch onderzoek. In werkelijkheid zijn gespecialiseerde teams, gewapend met geavanceerde blockchain-analysetools, de uitzondering. Veel nationale agentschappen moeten nog beginnen met het opbouwen van capaciteit op dit gebied.
Verwant:FATF-richtlijnen voor virtuele activa: NFT's winnen, DeFi verliest, rest blijft ongewijzigd
Vanaf 2022 hebben meer dan 50 landen een absoluut of impliciet verbod op cryptocurrencies ingesteld. Ironisch genoeg zullen zelfs landen die crypto verbieden of er argwanend naar kijken, blockchain-analyse onder de knie moeten krijgen, omdat digitale activa gemakkelijk grenzen overschrijden. Kijk uit voor wetshandhavingsinstanties die meer blockchain-specialisten en White Hat-hackers inhuren.
De ingewikkelde dans die betrokken is bij het onderzoeken van de Bitfinex-hack, laat zien dat ze zelfs BFF's kunnen worden. Bij financiële misdrijven is de mantra voor de gerechtelijke autoriteiten altijd geweest om 'het geld te volgen'. Het openbare karakter van blockchain-transacties maakt het in feite gemakkelijker om criminele activiteiten te volgen en te traceren. Werken met technologen die weten wat ze doen, maakt het nog makkelijker.
Crypto-libertariërs houden misschien niet van de toegenomen betrokkenheid van onderzoeksbureaus in de ruimte, maar het schrijven aan de muur is duidelijk: dergelijke vangrails zijn beter voor alle betrokkenen, zowel consumenten als crypto-bedrijven. De industrie kan geen triljoenen dollars waard zijn en niet het waakzame oog van regelgevers trekken.
Aan dit artikel is bijgedragen doorKashyap Kompella enJames Cooper
Dit artikel bevat geen beleggingsadvies of -aanbevelingen. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee, en lezers moeten hun eigen onderzoek doen bij het nemen van een beslissing.
De meningen, gedachten en meningen die hier worden geuit, zijn de enige van de auteurs en weerspiegelen of vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen en meningen van CoinTelegraph.
