Zabavení bitcoinu (BTC) v hodnotě 3,6 miliardy dolarů (BTC) ztraceného americkým ministerstvem spravedlnosti během hacku kryptoměnové burzy Bitfinex v roce 2016 má všechny ingredience hollywoodského filmu – do očí bijící sumy, barevné protagonisty a krypto masku a dýku – natolik, že Netflix již objednal dokumentární film.
Ale kdo jsou neopěvovaní hrdinové v tomto akčním thrilleru? Federální vyšetřovatelé z různých agentur, včetně nového národního týmu pro vymáhání kryptoměn, pečlivě sledovali peněžní stopu, aby případ sestavili. Federálové také zabavili výkupné za Colonial Pipeline placené v kryptoměnách, což se loni dostalo na titulky. Internal Revenue Service (IRS) zabavila v roce 2021 kryptoměny v hodnotě 3,5 miliardy dolarů v nedaňových vyšetřováních, podle nedávno zveřejněné zprávy Chainalysis cryptocrime 2022.
Naši nejlepší obchodní roboti
Trendy poukazují na snižující se schopnost zločinců a teroristů využívat kryptoměny jako bezpečné útočiště k ukrývání svých neoprávněně získaných zisků, nezákonných zisků, darů a finančních prostředků od úředníků činných v trestním řízení. Například hackeři Bitfinexu údajně přesunuli malou část bitcoinu na darknetovou burzu Alphabay a odtud na běžné kryptoburzy. Toto je jedna z vodítek, které federálové použili k zadržení obžalovaných.
Příbuzný:Jak nový tým DOJ pro vymáhání kryptoměn změní hru pro průmyslové hráče, dobré i špatné?
Orgány činné v trestním řízení se zlepšují ve vyšetřování krypto zločinů
Regulační orgány a orgány činné v trestním řízení v několika vybraných zemích skutečně zvýšily úsilí o forenzní analýzu blockchainu. Přestože byli zpočátku ztraceni na moři, někteří G-muži a ženy po vítězství v případu vypilovali příručku o hledání a zabavování majetku, stíhání u soudů a likvidaci zabavené digitální měny. Každý z těchto konkrétních kroků demonstruje hluboké porozumění této převratné technologii.
Během procesu vyšetřování existuje několik aspektů a všechny vyžadují důvěrnou znalost blockchainového prostoru. Blockchainy mohou být transparentní, ale musí být pochopeny a analyzovány různé techniky, jako jsou tumblery, mixery, přeskakování řetězců a strukturování (provádění několika malých přenosů, aby se zabránilo kontrole). Podezřelí mohou být zadrženi fyzicky, ale úředníci donucovacích orgánů musí také zajistit, aby se digitální aktiva nedostala mimo dosah obžalovaných nebo jejich údajných kompliců. Zabavená kryptoaktiva musí být během probíhajícího případu bezpečně ve vazbě.
Příbuzný:Krypto v hledáčku: Američtí regulátoři sledují sektor kryptoměn
Finanční policisté rozhodně nechtějí, aby byla kryptoaktiva ukradena, zatímco je případ stíhán. Obvykle se zabavená kryptoaktiva draží a výtěžek jde na určené vládní účty. Pokud však existují nevinné oběti, je nezbytný proces restituce pro důvěru v soudní systém.
Blockchain forenzní je součástí větší digitální forenzní domény
Analýza blockchainu a forenzní věda nežijí sami na opuštěném ostrově. Existuje několik vrstev spolupráce, které jsou zapotřebí k tomu, aby byli viníci postaveni před soud. Za prvé, rostoucí úspěch donucovacích orgánů při sledování krypto-zločinů je způsoben zpřísněním norem Know Your Customer (KYC) subjektů, které zpracovávají převody fiat na krypto a krypto na fiat měny. Pak jsou zde další digitální forenzní technologie, které se týkají například shromažďování dat a důkazů ze zabavených mobilních telefonů a počítačů.
Dále existují partneři ze soukromého sektoru, kteří podporují monitorování kryptoměn, vynucovací akce a případy. Nyní existuje několik společností, které poskytují nástroje pro blockchainovou inteligenci, jako je identifikace poškozených peněženek, přiřazování rizikových skóre adresám peněženek, používání analytiky a technik umělé inteligence k označení podezřelých vzorců a mnoho dalšího. S takovými nástroji a technikami mohou být vyšetřovací agentury efektivnější. Vyzbrojeni informacemi KYC podle zákonů proti praní špinavých peněz (AML), žalobci a jejich kolegové v regulačních agenturách, které se týkají cenných papírů, komodit, daní a měnových záležitostí, provádějí vyšetřování ve skutečném světě mimo řetězec.
Příbuzný:Ztracený bitcoin může být „darem“, ale brání přijetí?
Důležitá je také mezinárodní spolupráce. Zločinci by svůj majetek rádi drželi mimo dosah dlouhé ruky zákona. Orgány činné v trestním řízení musí spolupracovat s partnerskými orgány v jiných zemích. Důležitým mezivládním orgánem pro tvorbu politik je Financial Action Task Force (FATF), která pomáhá harmonizovat pravidla a pomáhá při stíhání praní špinavých peněz a zastavuje financování terorismu. Vydala doporučení týkající se virtuálních aktiv, například případ Travel Rule, ale země jsou stále v různých fázích jejich implementace. Takové jsou rozmary suverenity a státnosti v transformujícím se finančním světě, jehož pravidla angažovanosti jsou stále ve vývoji.
Forenzní expertizy blockchainu jsou rozloženy nerovnoměrně
Nedávný úspěch agentur v USA a několika dalších zemích může vyvolat dojem, že orgány činné v trestním řízení jsou všude na vrcholu forenzní analýzy blockchainu. Ve skutečnosti jsou speciální týmy vyzbrojené nejmodernějšími nástroji pro analýzu blockchainu výjimkou. Mnoho národních agentur ještě nezačalo budovat kapacity v této oblasti.
Příbuzný:Pokyny FATF k virtuálním aktivům: NFT vítězí, DeFi prohrává, zbytek zůstává nezměněn
Od roku 2022 zavedlo více než 50 zemí buď absolutní, nebo implicitní zákazy kryptoměn. Je ironií, že i země, které zakazují kryptoměny nebo se na ně dívají úkosem, budou muset zvládnout analýzu blockchainu, protože digitální aktiva snadno překračují hranice. Sledujte, zda orgány činné v trestním řízení najímají další specialisty na blockchain a hackery White Hat.
Složitý tanec spojený s vyšetřováním hacku Bitfinex ukazuje, že by se z nich mohli dokonce stát BFF. U finančních zločinů bylo mantrou zákonných autorit vždy „následovat peníze“. Veřejná povaha blockchainových transakcí ve skutečnosti usnadňuje sledování a vysledování trestné činnosti. Spolupráce s technologiemi, kteří vědí, co dělají, je ještě jednodušší.
Krypto libertariánům se nemusí líbit zvýšené zapojení vyšetřovacích agentur do prostoru, ale nápis na zdi je jasný: Takové mantinely jsou lepší pro všechny zúčastněné, spotřebitele i kryptospolečnosti. Toto odvětví nemůže mít hodnotu bilionů dolarů a nemůže přitahovat pozorné oko regulátorů.
Tento článek byl spoluautoremKashyap Kompella aJames Cooper.
Tento článek neobsahuje investiční rady ani doporučení. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko a čtenáři by měli při rozhodování provést vlastní průzkum.
Názory, myšlenky a názory zde vyjádřené jsou pouze autory autorů a nemusí nutně odrážet nebo představovat názory a názory společnosti Cointelegraph.
