Die Beschlagnahme von Bitcoin (BTC) im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar durch das US-Justizministerium, die während des Hacks der Kryptowährungsbörse von Bitfinex im Jahr 2016 verloren gegangen waren, hat alle Zutaten eines Hollywood-Films – atemberaubende Summen, farbenfrohe Protagonisten und Krypto-Nacht-und-Degen – so sehr, dass Netflix bereits eine Dokuserie in Auftrag gegeben hat.
Aber wer sind die unbesungenen Helden in diesem actiongeladenen Thriller? Bundesermittler mehrerer Behörden, darunter das neue National Cryptocurrency Enforcement Team, sind der Geldspur akribisch gefolgt, um den Fall zusammenzustellen. Die Feds beschlagnahmten auch die in Krypto bezahlten Lösegelder der Colonial Pipeline, was letztes Jahr Schlagzeilen machte. Laut dem kürzlich veröffentlichten Bericht Chainalysis Cryptocrime 2022 beschlagnahmte der Internal Revenue Service (IRS) im Jahr 2021 Krypto im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar bei nicht steuerlichen Ermittlungen.
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Die Trends deuten auf die abnehmende Fähigkeit von schändlichen Kriminellen und Terroristen hin, Kryptowährungen als sichere Zufluchtsorte zu nutzen, um ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne, illegalen Gewinne, Spenden und Finanzmittel vor Strafverfolgungsbeamten zu verstecken. So sollen die Hacker von Bitfinex beispielsweise einen kleinen Teil der Bitcoin zur Darknet-Börse Alphabay und von dort zu regulären Krypto-Börsen verschoben haben. Dies ist eine der Spuren, die die Feds benutzten, um die Angeklagten festzunehmen.
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Strafverfolgungsbehörden werden immer besser darin, Kryptoverbrechen zu untersuchen
Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden in einigen ausgewählten Ländern haben den Einsatz in der Blockchain-Forensik wirklich erhöht. Obwohl zunächst auf See verloren, haben einige G-Männer und -Frauen das Spielbuch in Bezug auf die Suche und Beschlagnahme von Vermögenswerten, die Strafverfolgung vor Gericht und die Entsorgung beschlagnahmter digitaler Währung nach dem Gewinn des Falls verfeinert. Jeder dieser spezifischen Schritte demonstriert ein tiefes Verständnis dieser disruptiven Technologie.
Während des Untersuchungsprozesses müssen mehrere Überlegungen angestellt werden, die alle eine genaue Kenntnis des Blockchain-Raums erfordern. Die Blockchains können transparent sein, aber verschiedene Techniken wie Tumbler, Mixer, Chain-Hopping und Strukturierung (mehrere kleine Transfers, um eine Überprüfung zu vermeiden) müssen verstanden und analysiert werden. Die Verdächtigen können physisch festgenommen werden, aber die Strafverfolgungsbeamten müssen auch sicherstellen, dass digitale Vermögenswerte nicht von den Angeklagten oder ihren mutmaßlichen Komplizen außer Reichweite gebracht werden. Die beschlagnahmten Krypto-Vermögenswerte müssen während des anhängigen Verfahrens sicher verwahrt werden.
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Die Finanzpolizisten wollen sicherlich nicht, dass die Krypto-Assets gestohlen werden, während der Fall strafrechtlich verfolgt wird. Normalerweise werden beschlagnahmte Krypto-Vermögenswerte versteigert und die Erlöse gehen auf ausgewiesene Regierungskonten. Aber wenn es unschuldige Opfer gibt, ist ein Wiedergutmachungsverfahren unerlässlich, um Vertrauen in das Justizsystem zu haben.
Blockchain-Forensik ist ein Teil des größeren Bereichs der digitalen Forensik
Blockchain-Analyse und Forensik leben nicht alleine auf einer einsamen Insel. Es sind mehrere Ebenen der Zusammenarbeit erforderlich, um Übeltäter vor Gericht zu bringen. Erstens ist der wachsende Erfolg der Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung von Kryptokriminalität auf die Verschärfung der Know Your Customer (KYC)-Normen von Unternehmen zurückzuführen, die Fiat-zu-Krypto- und Krypto-zu-Fiat-Währungsumrechnungen durchführen. Dann gibt es andere digitale forensische Technologien, zum Beispiel das Sammeln von Daten und Beweisen von beschlagnahmten Mobiltelefonen und Computern.
Als nächstes gibt es Partner aus dem Privatsektor, die Krypto-Überwachung, Durchsetzungsmaßnahmen und Fälle unterstützen. Es gibt jetzt mehrere Unternehmen, die Tools für Blockchain-Intelligenz anbieten, wie z. B. das Identifizieren von verdorbenen Wallets, das Zuweisen von Risikobewertungen zu Wallet-Adressen, den Einsatz von Analysen und Techniken der künstlichen Intelligenz zum Kennzeichnen verdächtiger Muster und vieles mehr. Mit solchen Tools und Techniken können Ermittlungsbehörden effektiver sein. Ausgestattet mit KYC-Informationen gemäß den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verfolgen Staatsanwälte und ihre Kollegen in Aufsichtsbehörden, die Wertpapier-, Rohstoff-, Steuer- und Währungsangelegenheiten betreffen, die Ermittlungen in der realen Off-Chain-Welt.
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Wichtig ist auch die internationale Zusammenarbeit. Kriminelle Akteure möchten ihr Vermögen außerhalb der Reichweite des langen Arms des Gesetzes halten. Strafverfolgungsbehörden müssen mit Partnerbehörden in anderen Ländern zusammenarbeiten. Die Financial Action Task Force (FATF), die bei der Harmonisierung von Vorschriften und der Verfolgung von Geldwäsche hilft und die Finanzierung des Terrorismus eindämmt, ist ein wichtiges zwischenstaatliches politisches Entscheidungsgremium. Es hat Empfehlungen zu virtuellen Vermögenswerten abgegeben, beispielsweise im Fall der Reiseregel, aber die Länder befinden sich noch in unterschiedlichen Stadien ihrer Umsetzung. Das sind die Launen von Souveränität und Staatlichkeit in einer Finanzwelt im Umbruch, deren Einsatzregeln noch in der Entwicklung sind.
Blockchain-Forensik-Expertise ist ungleich verteilt
Der jüngste Erfolg der Behörden in den USA und einigen anderen Ländern könnte den Eindruck erwecken, dass Strafverfolgungsbehörden überall die Blockchain-Forensik beherrschen. In Wirklichkeit sind Spezialistenteams, die mit modernsten Blockchain-Analysetools ausgestattet sind, die Ausnahme. Viele nationale Agenturen müssen noch mit dem Aufbau von Kapazitäten in diesem Bereich beginnen.
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Bis 2022 haben mehr als 50 Länder entweder absolute oder implizite Verbote von Kryptowährungen eingeführt. Ironischerweise müssen sogar Länder, die Krypto verbieten oder sie schief betrachten, die Blockchain-Analyse beherrschen, da digitale Vermögenswerte leicht Grenzen überschreiten. Achten Sie darauf, dass Strafverfolgungsbehörden mehr Blockchain-Spezialisten und White-Hat-Hacker einstellen.
Der komplizierte Tanz, der mit der Untersuchung des Bitfinex-Hacks verbunden ist, zeigt, dass sie sogar beste Freunde werden könnten. Bei Finanzkriminalität lautet das Mantra der Justizbehörden seit jeher: „Folge dem Geld“. Der öffentliche Charakter von Blockchain-Transaktionen macht es tatsächlich einfacher, kriminelle Aktivitäten zu verfolgen und zu verfolgen. Die Zusammenarbeit mit Technologen, die wissen, was sie tun, macht es noch einfacher.
Krypto-Libertäre mögen die verstärkte Beteiligung von Ermittlungsbehörden im Raum vielleicht nicht mögen, aber die Schrift an der Wand ist klar: Solche Leitplanken sind besser für alle Beteiligten, Verbraucher und Krypto-Unternehmen gleichermaßen. Die Branche kann nicht Billionen von Dollar wert sein und nicht das wachsame Auge der Aufsichtsbehörden auf sich ziehen.
Dieser Artikel wurde von mitverfasstKashyap Kompella undJames Cooper.
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