Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által a Bitfinex kriptovaluta tőzsde 2016-os feltörése során elvesztett 3,6 milliárd dollár értékű bitcoin (BTC) általi lefoglalása egy hollywoodi film minden összetevőjét tartalmazza – szemrevaló összegeket, színes főszereplőket és kriptoköpeny-tőrt. olyannyira, hogy a Netflix már berendelt egy dokumentumfilmet.
De kik a nem énekelt hősök ebben az akciódús thrillerben? Számos ügynökség szövetségi nyomozói, köztük az új Nemzeti kriptovaluta-végrehajtási csapat is gondosan követték a pénz nyomvonalát, hogy összeállítsák az ügyet. A Fed emellett lefoglalta a Colonial Pipeline kriptopénzben kifizetett váltságdíjait is, amelyek tavaly a címlapokra kerültek. Az Internal Revenue Service (IRS) 2021-ben 3,5 milliárd dollár értékben foglalt le kriptot nem adójogi vizsgálatok során – derül ki a Chainalysis cryptocrime 2022 jelentéséből.
A legjobb üzleti robotjaink
A tendenciák arra mutatnak, hogy a gonosz bűnözők és terroristák egyre csökkenő képességükkel használják a kriptovalutákat biztonságos menedékként arra, hogy elrejtsék jogtalanul szerzett nyereségeiket, illegális haszonukat, adományaikat és finanszírozásaikat a bűnüldöző tisztviselők elől. Például a Bitfinex hackerei a hírek szerint a Bitcoin egy kis részét áthelyezték az Alphabay darknet tőzsdére, majd onnan a szokásos kriptotőzsdékre. Ez az egyik út, amellyel a Fedek elfogták a vádlottakat.
Összefüggő:Hogyan változtatja meg a DOJ új titkosítási végrehajtó csapata a játékot az iparág szereplői számára, jó és rossz?
A bűnüldöző szervek egyre jobban kivizsgálják a kriptográfiai bűncselekményeket
A szabályozók és a bűnüldöző szervek néhány kiválasztott országban valóban felpörgették a blokklánc kriminalisztika előzményeit. Bár kezdetben elvesztek a tengeren, néhány G-men és nő az ügy megnyerése után kidolgozta a javak felkutatásáról és lefoglalásáról, a bírósági eljárásról és a lefoglalt digitális valuta ártalmatlanításáról szóló játékkönyvet. Ezen konkrét lépések mindegyike bizonyítja ennek a bomlasztó technológiának a mély megértését.
A vizsgálat során számos szempontot figyelembe kell venni, és mindegyikhez szükség van a blokklánc tér bensőséges ismeretére. A blokkláncok lehetnek átlátszóak, de meg kell érteni és elemezni kell a különféle technikákat, mint például a dobók, keverők, láncugrás és strukturálás (többszöri kis átvitel végrehajtása a vizsgálat elkerülése érdekében). A gyanúsítottakat fizikailag is el lehet fogni, de a bűnüldöző szervek tisztviselőinek gondoskodniuk kell arról is, hogy a digitális eszközöket a vádlottak vagy állítólagos bűntársaik ne helyezzék el hozzáférhetetlenül. A lefoglalt kriptoeszközöket biztonságosan őrizetben kell tartani a folyamatban lévő ügy ideje alatt.
Összefüggő:Kripto a célkeresztben: Az amerikai szabályozók szemmel tartják a kriptovaluta szektort
A pénzügyi zsaruk biztosan nem akarják, hogy ellopják a kriptoeszközöket, amíg az ügyben eljárás folyik. Általában az elkobzott kriptoeszközöket árverésre bocsátják, és a bevétel a kijelölt kormányzati számlákra kerül. Ám amikor ártatlan áldozatok vannak, a kárpótlási eljárás elengedhetetlen az igazságszolgáltatási rendszerbe vetett bizalomhoz.
A blokklánc kriminalisztika a nagyobb digitális kriminalisztikai tartomány része
A blokklánc-elemzés és a törvényszéki szakértők nem élnek egyedül egy lakatlan szigeten. Az együttműködés több rétegére van szükség ahhoz, hogy a helytelenül elkövetőket bíróság elé állítsák. Először is, a bűnüldözés növekvő sikere a kripto-bűncselekmények nyomon követésében annak köszönhető, hogy szigorodtak a „Keresd az ügyfelet” (KYC) normái azon entitások esetében, amelyek fiat-kripto- és kripto-fiat-devizakonverziókat kezelnek. Aztán vannak más digitális kriminalisztikai technológiák is, például adatok és bizonyítékok gyűjtése lefoglalt mobiltelefonokról és számítógépekről.
Ezután a magánszektorbeli partnerek támogatják a kriptográfiai figyelést, a végrehajtási intézkedéseket és az eseteket. Ma már számos cég kínál olyan eszközöket a blokklánc-intelligenciához, mint például a szennyezett pénztárcák azonosítása, kockázati pontszámok hozzárendelése a pénztárca címeihez, analitika és mesterséges intelligencia technikák használata a gyanús minták megjelölésére és még sok más. Ilyen eszközökkel és technikákkal a nyomozó ügynökségek hatékonyabbak lehetnek. A pénzmosás elleni törvények (AML) értelmében a KYC-információkkal felvértezve az ügyészek és kollégáik az értékpapírokkal, árukkal, adókkal és valutákkal foglalkozó szabályozó ügynökségeknél a valódi, láncon kívüli világban folytatják a vizsgálatokat.
Összefüggő:Az elveszett Bitcoin lehet „adomány”, de hátráltatja az örökbefogadást?
A nemzetközi együttműködés is nagyon fontos. A bûnözõk azt szeretnék, ha vagyonukat a törvény hosszú ágától távol tartanák. A bűnüldöző szerveknek együtt kell működniük más országok partnerügynökségeivel. A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF), amely segíti a szabályok harmonizálását, segíti a pénzmosás elleni büntetőeljárás lefolytatását, valamint meggátolja a terrorizmus finanszírozását, fontos kormányközi politikai döntéshozó testület. Javaslatokat fogalmazott meg a virtuális eszközökkel kapcsolatban, például az utazási szabály esetét illetően, de az országok még mindig különböző szakaszaiban vannak a bevezetésükben. Ilyenek a szuverenitás és az államiság szeszélyei egy átalakulóban lévő pénzügyi világban, amelynek kötelezettségvállalási szabályai még kidolgozás alatt állnak.
A blokklánc kriminalisztikai szakértelem egyenetlenül oszlik meg
Az Egyesült Államok és néhány más ország ügynökségeinek közelmúltbeli sikerei azt a benyomást kelthetik, hogy a bűnüldöző szervek mindenhol a blokklánc kriminalisztika csúcsán vannak. Valójában a legmodernebb blokklánc-elemző eszközökkel felvértezett speciális csapatok kivételek. Sok nemzeti ügynökségnek még el kell kezdenie a képességek kiépítését ezen a területen.
Összefüggő:FATF útmutatás a virtuális eszközökről: az NFT-k nyernek, a DeFi veszít, a többi változatlan
2022-ig több mint 50 ország vezetett be abszolút vagy implicit tilalmat a kriptovalutákra. Ironikus módon még azoknak az országoknak is, amelyek betiltják a kriptográfiai kódot, vagy ferdén nézik azt, el kell sajátítaniuk a blokklánc-elemzést, mivel a digitális eszközök könnyen átlépik a határokat. Figyelje meg, hogy a bűnüldöző szervek több blokklánc-specialistát és White Hat hackert alkalmazzanak.
A Bitfinex hack kivizsgálásával járó bonyolult tánc azt mutatja, hogy akár BFF-ek is lehetnek. A pénzügyi bűncselekményeknél a jogi hatóságok mantrája mindig is az volt, hogy „kövessék a pénzt”. A blokklánc-tranzakciók nyilvános jellege valójában megkönnyíti a bűncselekmények nyomon követését és nyomon követését. Még könnyebbé válik, ha olyan technológusokkal dolgozunk, akik tudják, mit csinálnak.
A kripto-libertáriusoknak talán nem tetszik a nyomozó ügynökségek fokozott bevonása a térbe, de a falon látható felirat egyértelmű: az ilyen védőkorlátok minden érintett számára jobbak, a fogyasztók és a kriptográfiai cégek számára egyaránt. Az iparág nem érhet dollárbilliókat, és nem vonzza magára a szabályozók figyelmes figyelmét.
A cikk társszerzőjeKashyap Kompella ésJames Cooper.
Ez a cikk nem tartalmaz befektetési tanácsokat vagy ajánlásokat. Minden befektetési és kereskedési lépés kockázattal jár, és az olvasóknak a saját döntésük meghozatalakor saját kutatásokat kell végezniük.
Az itt kifejtett nézetek, gondolatok és vélemények egyedül a szerzők, és nem feltétlenül tükrözik vagy képviselik a Cointelegraph nézeteit és véleményét.
