Duet mąż-żona oskarżony w niesławnej sprawie o pranie brudnych pieniędzy w Bitcoin (BTC) o wartości 3,6 miliarda dolarów miał dość kontrastową walentynkę. Sędzia federalny podtrzymał decyzję o zawieszeniu zwolnienia żony Heather Morgan, podczas gdy mąż Ilya Lichtenstein został umieszczony w areszcie tymczasowym.
Beryl A. Howell, główny sędzia Federalnego Sądu Okręgowego w Kolumbii, orzekł, że Lichtenstein ma motywację i środki do ucieczki i dlatego musi być przetrzymywany w areszcie. Podczas gdy Morgan zdołał spełnić kryteria zawieszenia uwolnienia obligacji o wartości 3 milionów dolarów.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Adwokat reprezentujący parę zaprzeczył jakiejkolwiek motywacji do ucieczki i argumentował, że pomimo dochodzenia z zeszłego roku, para nie miała planów opuszczenia kraju, powołując się na więzy rodzinne i plany na przyszłość, poinformował NYT.
Związane z:Poznaj „rapera komediowego” oskarżonego o pranie włamań Bitfinex
Główny oskarżony w tej sprawie jest podejrzany o pranie 94 000 BTC z 119 754 BTC skradzionych z giełdy kryptograficznej Bitfinex w 2016 r., których wartość szacuje się na ponad 5,1 miliarda dolarów według dzisiejszej wartości. Wczesne śledztwo nie wykazało związku między duetem a kradzieżą funduszy w 2016 roku. Okazało się jednak, że byli oni aktywnie zaangażowani w pranie pieniędzy przy użyciu zaawansowanej sieci kont.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych skonfiskował 94 000 BTC związanych z włamaniem do Lichtensteinu, co czyni go największym przejęciem kryptowalut w historii agencji. DoJ najpierw prześledził 25 000 BTC od włamania Bitifinex do kont finansowych kontrolowanych przez parę, a później odzyskał w ich posiadaniu łącznie 3,6 miliarda dolarów BTC.
Największy hack Bitcoin stał się już popularnym tematem w kręgach społecznościowych, a Netflix, gigant streamingu online, ogłosił już nowy serial dokumentalny dotyczący kradzieży i prania pieniędzy przez parę.
Kontynuuj czytanie z Cointelegraph
