Het man-vrouw-duo dat beschuldigd werd in de beruchte $ 3,6 miljard Bitcoin (BTC) witwaszaak had een nogal contrasterende valentijn. Een federale rechter handhaafde de beslissing van de voorwaardelijke invrijheidstelling van echtgenote Heather Morgan, terwijl echtgenoot Ilya Lichtenstein naar voorlopige hechtenis is gestuurd.
Beryl A. Howell, de opperrechter van de Federal District Court in Columbia, oordeelde dat Lichtenstein de motivatie en de middelen heeft om te vluchten en daarom in hechtenis moet worden gehouden. Terwijl Morgan erin slaagde te voldoen aan de criteria voor een opgeschorte vrijgave van een obligatie van $ 3 miljoen.
Onze beste handelsrobots
De advocaat die het paar vertegenwoordigt ontkende elke motivatie om te vluchten en voerde aan dat het paar, ondanks dat er vorig jaar een onderzoek liep, geen plannen had om het land te verlaten, daarbij verwijzend naar hun familiebanden en toekomstplannen, meldde NYT.
Verwant:Maak kennis met de 'komische rapper' die wordt aangeklaagd voor het witwassen van Bitfinex-hacks
De hoofdverdachten in de zaak worden verdacht van het witwassen van 94.000 BTC van de 119.754 BTC die in 2016 van de Bitfinex-crypto-uitwisseling is gestolen, met een geschatte waarde van meer dan $ 5,1 miljard in de huidige waarde. Het vroege onderzoek vond geen verband tussen het duo en de diefstal van het geld in 2016. Ze bleken echter actief betrokken te zijn bij het witwassen van het geld met behulp van een geavanceerd netwerk van rekeningen.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft 94.000 BTC in beslag genomen die verband houdt met de hack in het bezit van Lichtenstein, waarmee het de grootste crypto-inbeslagname in de geschiedenis van het bureau is. De DoJ herleidde eerst 25.000 BTC van de Bitifinex-hack tot de financiële rekeningen die door het paar werden beheerd en herstelde later in totaal $ 3,6 miljard aan BTC in hun bezit.
De grootste Bitcoin-hack is al een trending topic in sociale kringen en Netflix, de online streaminggigant, heeft al een nieuwe documentaireserie aangekondigd over de diefstal en het witwassen van geld door het paar.
Lees verder met CoinTelegraph
