Duo manželů a manželek obviněných v nechvalně známém případu praní špinavých peněz v bitcoinech (BTC) v hodnotě 3,6 miliardy dolarů mělo docela kontrastní miláček. Federální soudce potvrdil rozhodnutí o pozastaveném propuštění manželky Heather Morganové, zatímco manžel Ilja Lichtenstein byl poslán do vyšetřovací vazby.
Beryl A. Howell, hlavní soudkyně federálního okresního soudu v Kolumbii, rozhodla, že Lichtenštejnsko má motivaci a zdroje k útěku, a proto musí být drženo ve vazbě. Zatímco Morganovi se podařilo splnit kritéria pro pozastavené vydání dluhopisu ve výši 3 milionů dolarů.
Naši nejlepší obchodní roboti
Právník zastupující manželský pár popřel jakoukoli motivaci k útěku a tvrdil, že přestože byl od loňského roku vyšetřován, pár neměl v plánu opustit zemi s odkazem na své rodinné vazby a plány do budoucna, uvedl NYT.
Příbuzný:Seznamte se s „komediálním rapperem“ obviněným z praní hacků Bitfinex
Hlavní obvinění v případu jsou podezřelí z praní 94 000 BTC ze 119 754 BTC ukradených z kryptoburzy Bitfinex v roce 2016, jejichž dnešní hodnota se odhaduje na více než 5,1 miliardy dolarů. Prvotní vyšetřování nezjistilo žádnou souvislost mezi dvojicí a krádeží finančních prostředků v roce 2016. Bylo však zjištěno, že se aktivně podíleli na praní peněz pomocí sofistikované sítě účtů.
Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických zabavilo 94 000 BTC spojených s hackem v držení Lichtensteina, což z něj činí největší zabavení kryptoměn v historii agentury. Ministerstvo nejprve vysledovalo 25 000 BTC z hacku Bitifinex na finanční účty ovládané párem a později získalo BTC v jejich držení v celkové hodnotě 3,6 miliardy dolarů.
Největší bitcoinový hack se již stal trendovým tématem v sociálních kruzích a Netflix, online streamovací gigant již oznámil nový dokumentární seriál o krádežích a praní špinavých peněz párem.
Pokračujte ve čtení pomocí Cointelegraph
