Das Ehemann-Ehefrau-Duo, das in dem berüchtigten 3,6-Milliarden-Dollar-Geldwäschefall von Bitcoin (BTC) angeklagt ist, hatte einen ziemlich kontrastierenden Valentinstag. Ein Bundesrichter bestätigte die Entscheidung einer ausgesetzten Freilassung für Ehefrau Heather Morgan, während Ehemann Ilya Lichtenstein in Untersuchungshaft genommen wurde.
Beryl A. Howell, die oberste Richterin am Federal District Court in Columbia, entschied, dass Lichtenstein die Motivation und die Mittel zur Flucht habe und daher in Haft gehalten werden müsse. Während es Morgan gelang, die Kriterien für eine ausgesetzte Freilassung für eine Anleihe in Höhe von 3 Millionen US-Dollar zu erfüllen.
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Der Anwalt, der das Paar vertritt, bestritt jegliche Motivation zur Flucht und argumentierte, dass das Paar trotz der Ermittlungen im letzten Jahr keine Pläne habe, das Land zu verlassen, unter Berufung auf ihre familiären Bindungen und Zukunftspläne, berichtete NYT.
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Die Hauptangeklagten in dem Fall werden verdächtigt, 94.000 BTC von 119.754 BTC gewaschen zu haben, die 2016 von der Bitfinex-Kryptobörse gestohlen wurden und deren heutiger Wert auf über 5,1 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Die frühe Untersuchung ergab keinen Zusammenhang zwischen dem Duo und dem Diebstahl der Gelder im Jahr 2016. Es wurde jedoch festgestellt, dass sie aktiv an der Geldwäsche über ein ausgeklügeltes Kontennetzwerk beteiligt waren.
Das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DoJ) beschlagnahmte 94.000 BTC im Zusammenhang mit dem Hack im Besitz von Lichtenstein und machte es zur größten Krypto-Beschlagnahme in der Geschichte der Behörde. Das DoJ verfolgte zunächst 25.000 BTC aus dem Bitifinex-Hack auf die von dem Ehepaar kontrollierten Finanzkonten zurück und beschaffte später BTC im Wert von insgesamt 3,6 Milliarden Dollar in ihrem Besitz.
Der größte Bitcoin-Hack ist bereits zu einem Trendthema in den sozialen Kreisen geworden und Netflix, der Online-Streaming-Gigant, hat bereits eine neue Dokumentarserie über den Diebstahl und die Geldwäsche des Paares angekündigt.
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