Financial Crimes Investigation Board (MASAK) nałożyła na Binance Turkey grzywnę w wysokości 8 milionów lirów (prawie 750 000 USD) po tym, jak giełda kryptowalut nie przeszła audytu nadzoru finansowego w zakresie monitorowania zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Financial Crimes Investigation Board (MASAK), która służy jako jednostka wywiadu finansowego Turcji podległej Ministerstwu Finansów i Skarbu, uznała działalność giełdy Binance w Turcji za winną złamania prawa, które ma na celu zapobieganie praniu pieniędzy zdobytych w drodze przestępczej. Według lokalnych mediów Agencja Anadolu, MASAK przeprowadził audyt ustawy nr 5549 o zapobieganiu praniu dochodów z przestępstwa, znanej również jako ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Prawo AML w Turcji wymaga, aby firmy identyfikowały i weryfikowały osobiste dane identyfikacyjne klientów na platformie, które obejmują takie dane jak nazwisko, data urodzenia, T.C. numer identyfikacyjny (turecki odpowiednik numeru PESEL) oraz rodzaj i ilość dokumentów tożsamości. Prawo wymaga również od przedsiębiorców natychmiastowego powiadomienia rządu o podejrzanych działaniach w ciągu 10 dni.
Jak poinformował Cointelegraph Turkey, organ nadzoru nałożył maksymalną możliwą grzywnę administracyjną w wysokości 8 milionów lir tureckich za rzekome naruszenie. Ponadto ten harmonogram zbiega się również z dniem, w którym prezydent Erdoğan ogłosił zakończenie projektu ustawy o kryptowalutach, który wkrótce zostanie przekazany do zatwierdzenia przez parlament.
Dzięki temu Binance staje się również pierwszą firmą kryptograficzną, która została ukarana grzywną przez turecki rząd. Co więcej, MASAK ściśle współpracuje z Financial Action Task Force (FATF), globalnym regulatorem przeciwdziałającym praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, według byłego ministra skarbu i kosztów Lutfi Elvana:
„FATF poprosił o podjęcie środków przeciwko platformom handlu kryptowalutami”.
Zgodnie z tym żądaniem MASAK zgodził się również na raportowanie transakcji przekraczających wartość 10 tys. lirów w ciągu 10 dni.
Związane z:Turecka ustawa o kryptowalutach jest gotowa dla parlamentu, potwierdza prezydent Erdoğan
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan potwierdził zakończenie prac nad ustawą o kryptowalutach, która wkrótce zostanie przekazana parlamentowi w celu wdrożenia w głównym nurcie.
Jak poinformował Cointelegraph, prawo dotyczące kryptowalut przewiduje nowy model gospodarczy, który może wzmocnić wysiłki Turcji mające na celu przywrócenie malejącej wartości liry. Erdoğan powiedział również, że niedawna inflacja na tureckich lirach nie jest związana z matematyką, ale kwestią procesu – sugerując możliwość i potencjał wzrostu wartości liry:
„Dzięki temu zrozumieniu zamierzamy skierować go w suche miejsce. Ale kurs walutowy sam znajdzie swoją cenę na rynku.”Przeczytaj tutaj Cointelegraph
