De Financial Crimes Investigation Board (MASAK) heeft Binance Turkije een boete van 8 miljoen lira (bijna $ 750.000) opgelegd nadat de crypto-uitwisseling de audit van de financiële waakhond voor het toezicht op de naleving van anti-witwaspraktijken (AML) niet had doorstaan.
De Financial Crimes Investigation Board (MASAK), die dienst doet als de financiële inlichtingeneenheid van Turkije onder het ministerie van Financiën en Treasury, heeft de activiteiten van Binance in Turkije schuldig bevonden aan het overtreden van wetten die het witwassen van geld dat met criminele middelen is verkregen, willen voorkomen. Volgens de lokale nieuwsmedia Anadolu Agency heeft MASAK een audit uitgevoerd van wet nr. 5549 ter voorkoming van witwasopbrengsten van misdrijven, ook bekend als de AML-wet.
Onze beste handelsrobots
De AML-wet in Turkije vereist dat bedrijven de persoonlijke identificatie-informatie van de klanten op het platform identificeren en verifiëren, waaronder details zoals achternaam, geboortedatum, T.C. identificatienummer (Turkije equivalent van een burgerservicenummer) en type en aantal identiteitsdocumenten. De wet vereist ook dat bedrijven binnen een termijn van 10 dagen de overheid onmiddellijk op de hoogte stellen van verdachte activiteiten.
Zoals Cointelegraph Turkije meldde, legde de waakhond de maximaal mogelijke administratieve boete van 8 miljoen Turkse lira op voor de vermeende overtreding. Bovendien valt deze tijdlijn ook samen met de dag waarop president Erdoğan de voltooiing aankondigde van een crypto-wetsontwerp dat binnenkort ter goedkeuring aan het parlement zal worden overhandigd.
Hiermee wordt Binance ook het eerste cryptobedrijf dat een boete krijgt van de Turkse overheid. Bovendien werkt MASAK nauw samen met de Financial Action Task Force (FATF), een wereldwijde toezichthouder tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering, aldus voormalig minister van Financiën en Kosten, Lutfi Elvan:
“FATF heeft gevraagd om maatregelen tegen cryptohandelsplatforms.”
In lijn met dit verzoek heeft MASAK er ook mee ingestemd om transacties die de waarde van 10.000 lira overschrijden binnen 10 dagen te melden.
Verwant:Turkse cryptowet is klaar voor parlement, bevestigt president Erdoğan
De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan bevestigde de voltooiing van een cryptowet die binnenkort aan het parlement zal worden overhandigd voor reguliere implementatie.
Zoals Cointelegraph meldde, voorziet de cryptowet een nieuw economisch model dat de inspanningen van Turkije kan ondersteunen om de waardevermindering van de lira terug te brengen. Erdoğan zei ook dat de recente inflatie van de Turkse lira niet gerelateerd is aan wiskunde, maar een kwestie van proces – wat een mogelijkheid en potentieel impliceert van waardegroei van de lira:
“Met dit begrip zijn we van plan het naar een droge plek te kanaliseren. Maar de wisselkoers vindt zijn eigen prijs op de markt.”Lees hier verder CoinTelegraph
